森霸传感：关于修订公司章程的公告2020-03-27
证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2020-017
森霸传感科技股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
森霸传感科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 3 月 26 日召开第
三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于修订
<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记事宜的议案》，现将有关情况公告如
下：
一、公司章程修订情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程
指引》、《上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件
的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，形成
相关变更后适用的《公司章程》，具体修订内容参见附件： 公司章程修订对照表》。
二、其他相关说明
1、除上述修订内容外，公司章程其他条款不变。为保证后续工作的顺利开
展，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理各项具体工作，包括但不限于
向工商行政管理部门及其他主管部门申请办理变更登记或备案手续、签署相关文
件、根据主管部门的要求对相关文件进行修订等。
2、上述事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司 2019 年度股东大会审
议通过。
三、备查文件
1、森霸传感科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；
2、森霸传感科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议；
3、森霸传感科技股份有限公司章程（2020 年 3 月）。
特此公告。
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森霸传感科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 26 日
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附件：
公司章程修订对照表
原章程 新章程
第二十四条 公司收购本公司股 第二十四条 公司收购本 公司股
份，可以选择下列方式之一进行： 份，可以通过公开的集中交易方式，或
（一）证券交易所集中竞价交易方 者法律法规和中国证监会认可的其他
式； 方式进行。
（二）要约方式； 公 司 依照 本章 程 第二 十三 条 第
（三）中国证监会认可的其他方 （三）项、第（五）项、第（六）项规
式。 定的情形收购本公司股份的，应当通过
公 司 依 照 本 章 程 第 二 十 三 条 第 公开的集中交易方式进行。
（三）项、第（五）项、第（六）项规
定的情形收购本公司股份的，应当通过
公开的集中交易方式进行。
第四十五条 本公司召开股东大 第四十五条 本公司召开股东大
会的地点为：公司住所地或通知中确定 会的地点为：公司住所地或通知中确定
的地点。 的地点。
股东大会将设置会场，以现场会议 股东大会将设置会场，以现场会议
形式召开。公司还将提供网络或其他方 形式召开。公司还将提供网络投票的方
式为股东参加股东大会提供便利。股东 式为股东参加股东大会提供便利。股东
通过上述方式参加股东大会的，视为出 通过上述方式参加股东大会的，视为出
席。 席。
现场会议时间、地点的选择应当便
于股东参加。发出股东大会通知后，无
正当理由，股东大会现场会议召开地点
不得变更。确需变更的，召集人应当在
现场会议召开日前至少 2 个工作日公告
并说明原因。
第五十六条 股东大会的通知包 第五十六条 股东大会的通知包
括以下内容： 括以下内容：
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（一）会议的时间、地点和会议期 （一）会议的时间、地点和会议期
限； 限；
（二）提交会议审议的事项和提 （二）提交会议审议的 事项和提
案； 案；
（三）以明显的文字说明：全体股 （三）以明显的文字说明：全体股
东均有权出席股东大会，并可以书面委 东均有权出席股东大会，并可以书面委
托代理人出席会议和参加表决，该股东 托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是公司的股东； 代理人不必是公司的股东；
（四）有权出席股东大会股东的股 （四）有权出席股东大会股东的股
权登记日； 权登记日；
（五）会务常设联系人姓名，电话 （五）会务常设联系人姓名，电话
号码。 号码。
股东大会通知和补充通知中应当 股东大会通知和补充通 知中应当
充分、完整披露所有提案的全部具体内 充分、完整披露所有提案的全部具体内
容。拟讨论的事项需要独立董事发表意 容。拟讨论的事项需要独立董事发表意
见的，发布股东大会通知或补充通知时 见的，发布股东大会通知或补充通知时
将同时披露独立董事的意见及理由。 将同时披露独立董事的意见及理由。
股东大会采用网络或其他方式的， 股东大会采用网络投票方式的，应
应当在股东大会通知中明确载明网络 当在股东大会通知中明确载明网络投
或其他方式的表决时间及表决程序。股 票方式的表决时间及表决程序。股东大
东大会网络或其他方式投票 的开始时 会网络投票的开始时间，不得早于现场
间，不得早于现场股东大会召开前一日 股东大会召开当日上午 9:15，并不得迟
下午 3:00，并不得迟于现场股东大会召 于现场股东大会召开当日上午 9:30，其
开当日上午 9:30，其结束时间不得早于 结束时间不得早于现场股东大会结束
现场股东大会结束当日下午 3:00。 当日下午 3:00。
第八十八条 股东大会对提案进 第八十八条 股东大会对提案进
行表决前，应当推举两名股东代表参加 行表决前，应当推举两名股东代表参加
计票和监票。审议事项与股东有利害关 计票和监票。审议事项与股东有利害关
系的，相关股东及代理人不得参加计 系的，相关股东及代理人不得参加计
票、监票。 票、监票。
股东大会对提案进行表决时，应当 股东大会对提案进行表决时，应当
由律师、股东代表与监事代表共同负责 由律师、股东代表与监事代表共同负责
计票、监票，并当场公布表决结果，决 计票、监票，并当场公布表决结果，决
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议的表决结果载入会议记录。 议的表决结果载入会议记录。
通过网络或其他方式投票 的股东 通过网络投票的股东或其代理人，
或其代理人，有权通过相应的投票系统 有权通过相应的投票系统查验自己的
查验自己的投票结果。 投票结果。
第八十九条 股东大会现场结束
第八十九条 股东大会现场结束
时间不得早于网络或其他方式，会议主
时间不得早于网络投票，会议主持人应
持人应当宣布每一提案的表决情况和
当宣布每一提案的表决情况和结果，并
结果，并根据表决结果宣布提案是否通
根据表决结果宣布提案是否通过。
过。
在正式公布表决结果前，股东大会
在正式公布表决结果前，股东大会
现场、网络投票表决方式中所涉及的上
现场、网络及其他表决方式中所涉及的
市公司、计票人、监票人、主要股东、
上市公司、计票人、监票人、主要股东、
网络服务方等相关各方对表决情况均
网络服务方等相关各方对表决情况均
负有保密义务。
负有保密义务。
第九十七条 董事由股东大会选 第九十七条 董事由股东大会选
举或更换，任期三年。董事任期届满， 举或更换，并可在任期届满前由股东大
可连选连任。董事在任期届满以前，股 会解除其职务。董事任期三年，任期届
东大会不能无故解除其职务。 满可连选连任。
董事任期从就任之日起计算，至本 董事任期从就任之日起计算，至本
届董事会任期届满时为止。董事任期届 届董事会任期届满时为止。董事任期届
满未及时改选，在改选出的董事就任 满未及时改选，在改选出的董事就任
前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 前，原董事仍应当依照法律、行政法规、
部门规章和本章程的规定，履行董事职 部门规章和本章程的规定，履行董事职
务。 务。
董事可以由总经理或者其他高级 董事可以由总经理或者 其他高级
管理人员兼任，但兼任总经理或者其他 管理人员兼任，但兼任总经理或者其他
高级管理人员职务的董事以及由职工 高级管理人员职务的董事以及由职工
代表担任的董事，总计不得超过公司董 代表担任的董事，总计不得超过公司董
事总数的 1/2。 事总数的 1/2。
公司暂不设置职工代表董事。 公司暂不设置职工代表董事。
第一百零八条 董事会行使下列 第一百零八条 董事会行使下列
职权： 职权：
（一）召集股东大会，并向股东大 （一）召集股东大会，并向股东大
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会报告工作； 会报告工作；
（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资 （三）决定公司的经营计划和投资
方案； 方案；
（四）制订公司的年度财务预算方 （四）制订公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和 （五）制订公司的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册 （六）制订公司增加或者减少注册
资本、发行债券或其他证券及上市方 资本、发行债券或其他证券及上市方
案； 案；
（七）拟订公司重大收购、公司因 （七）拟订公司重大收购、公司因
本章程第二十三条第（一）项、第（二） 本章程第二十三条第（一）项、第（二）
项规定的情形收购本公司股份或者合 项规定的情形收购本公司股份或者合
并、分立、解散及变更公司形式的方案； 并、分立、解散及变更公司形式的方案；
（八）在股东大会授权范围内，决 （八）在股东大会授权范围内，决
定公司对外投资、收购出售资产、资产 定公司对外投资、收购出售资产、资产
抵押、对外担保事项、委托理财、关联 抵押、对外担保事项、委托理财、关联
交易等事项； 交易等事项；
（九）决定公司内部管理机构的设 （九）决定公司内部管理机构的设
置； 置；
（十）聘任或者解聘公司总经理、 （十）聘任或者解聘公司总经理、
董事会秘书；根据总经理的提名，聘任 董事会秘书；根据总经理的提名，聘任
或者解聘公司副总经理、财务负责人等 或者解聘公司副总经理、财务负责人等
高级管理人员，并决定其报酬事项和奖 高级管理人员，并决定其报酬事项和奖
惩事项； 惩事项；
（十一）制订公司的基本管理制 （十一）制订公司的基 本管理制
度； 度；
（十二）制订本章程的修改方案； （十二）制订本章程的修改方案；
（十三）管理公司信息披露事项； （十三）管理公司信息披露事项；
（十四）向股东大会提请聘请或更 （十四）向股东大会提请聘请或更
换为公司审计的会计师事务所； 换为公司审计的会计师事务所；
（十五）听取公司总经理的工作汇 （十五）听取公司总经理的工作汇
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报并检查总经理的工作； 报并检查总经理的工作；
（十六）制订公司利润分配政策的 （十六）制订公司利润分配政策的
调整方案； 调整方案；
（十七）对公司因本章程第二十三 （十七）对公司因本章程第二十三
条第（三）项、第（五）项、第（六） 条第（三）项、第（五）项、第（六）
项规定的情形收购本公司股份作出决 项规定的情形收购本公司股份作出决
议； 议；
（十八）法律、行政法规、部门规 （十八）法律、行政法规、部门规
章或本章程授予的其他职权。 章或本章程授予的其他职权。
公司董事会设立审计委员会、薪酬
与考核委员会、提名委员会、战略委员
会。专门委员会对董事会负责，依照本
章程和董事会授权履行职责，提案应当
提交董事会审议决定。各专门委员会工
作细则由董事会另行制定。
第一百二十七条 在公司控股股 第一百二十七条 在公司 控股股
东、实际控制人单位担任除董事以外其 东单位担任除董事、监事以外其他行政
他职务的人员，不得担任公司的高级管 职务的人员，不得担任公司的高级管理
理人员。 人员。
第一百九十九条 本章程在公司 第一百九十九条 本章程 自公司
首次公开发行股票并在创业板上市后 股东大会审议通过之日起施行。
适用。
除以上条款修订外，《公司章程》其他条款不变。
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