证券代码：300701             证券简称：森霸传感           公告编号：2020-010




                         森霸传感科技股份有限公司
                       关于拟续聘会计师事务所的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    森霸传感科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020 年 3 月
26 日召开了第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通
过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，拟续聘天职国际会计师事务所
（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司 2020 年度审计机构，聘任期
限为一年。本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议，现将具体情况公告如
下：

    一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

    天职国际具备证券及其衍生产品相关业务的审计从业资格，具有多年为上市
公司提供优质审计服务的丰富经验和专业能力，能够较好地满足公司审计工作的
要求。在为公司提供审计服务时，天职国际具备良好的职业操守和业务素，能够
遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，公允合理地发表了独立审计意见，
其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切
实履行了审计机构职责，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，从专
业角度维护了公司及股东的合法权益。

    为保持审计工作的连续性，便于各方顺利开展工作，公司拟续聘天职国际为
公司 2020 年度审计机构，聘任期限为一年，自公司股东大会审议通过之日起生
效；并提请股东大会授权公司董事长或授权代表根据业务及市场情况与会计师事
务所签署聘请协议。2019 年度，公司给予天职国际的年度审计报酬为 30 万元。
2020 年度，公司将根据实际情况、具体审计要求和审计范围等与天职国际协商
确定相关的审计费用。

    二、拟聘任会计师事务所事项的基本信息



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    1、基本信息

    天职国际创立于 1988 年 12 月，总部位于北京，是一家专注于审计鉴证、资
本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工
程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

    天职国际注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域。

    天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相
关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得
会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实
行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职
国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

    天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，同
时天职国际购买的职业保险累计责任赔偿限额 6 亿元。已计提职业风险基金及职
业保险累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

    天职国际及下属分所为一体化经营，一并加入全球排名前十的国际会计网络
Baker Tilly International，作为其在中国地区的唯一成员所 。

    本公司审计业务主要由天职国际深圳分所（以下简称“深圳分所”）具体承
办。深圳分所于 2005 年成立，负责人为屈先富。深圳分所注册地址为深圳市福
田区华强北街道福强社区深南中路 2002 号中核大厦 968、958。深圳分所成立以
来一直从事证券服务业务。

    2、人员信息

    截至 2019 年 12 月 31 日，天职国际从业人员超过 5,000 人，其中合伙人 55
人、注册会计师 1,208 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 700 人。

    3、业务信息

    天职国际 2018 年度业务收入 16.62 亿元，其中审计业务收入 12.37 亿元，证
券业务收入 3.76 亿元。2018 年承接审计公司家数超过 7,200 家，其中承接上市
公司年报审计 139 家。天职国际具有本公司所在行业审计业务经验。




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    4、执业信息

    天职国际及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立
性要求的情形。

    审计项目合伙人及拟签字注册会计师陈志刚，中国注册会计师，2000 年起
从事审计工作，从事证券服务业务超过 20 年，至今为多家公司提供过 IPO 申报
审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能
力。

    拟签字注册会计师赵阳，中国注册会计师，2012 年起从事审计工作，从事
证券服务业务超过 8 年，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审
计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

    根据天职国际质量控制政策和程序，王皓东及其团队拟担任项目质量控制复
核人。王皓东从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司，具备相应
专业胜任能力。

    5、诚信记录

    （1）天职国际最近三年无刑事处罚、行政处罚和自律处分。

    （2）项目合伙人及拟签字注册会计师陈志刚、拟签字注册会计师赵阳、拟
担任项目质量控制复核人王皓东最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施
和自律处分。

    （3）天职国际最近三年累计收到证券监管部门采取行政监管措施三份，天
职国际已按要求整改完毕并向证券监管部门提交了整改报告。

    三、拟续聘会计师事务所履行的程序

    1、审计委员会履职情况

    公司第三届董事会审计委员会第十一会议审议通过了《关于续聘公司 2020
年度审计机构的议案》，审计委员会通过查阅天职国际的资质证件、履职经历、
诚信记录等相关信息，与天职国际负责公司审计业务的会计师进行沟通等，对天
职国际在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了审慎核查，认为
其具备证券及其衍生产品相关业务的审计从业资格，在执业过程中勤勉尽责，严


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格遵循国家有关规定及注册会计师执业规范的要求，为公司出具的审计报告客
观、公正地反应了公司的财务状况和经营成果，履行了审计机构的职责。因此，
审计委员会同意向董事会提议续聘天职国际为公司 2020 年度审计机构，聘任期
限为一年。

    2、独立董事的事前认可意见

    经认真审阅天职国际的审计从业资格和其曾为公司提供的审计服务，我们认
为：天职国际具备证券及其衍生产品相关业务的审计从业资格，具有多年为上市
公司提供审计服务的经验与能力，且自其为公司提供审计服务以来，均能勤勉尽
责，独立发表审计意见，履行了审计机构的责任与义务，续聘其为公司 2020 年
度审计机构有利于保证公司审计业务的连续性。

    因此，我们同意将该事项提交公司董事会审议，并在董事会审议通过后提交
股东大会审议。

    3、独立董事的独立意见

    经审核，我们认为：天职国际具备证券及其衍生产品相关业务的审计从业资
格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，
遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计
意见。该事项在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可，为保证公司审计工
作的顺利进行，我们同意继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2020 年度审计机构，聘任期限为一年。

    4、董事会审议情况

    公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计
机构的议案》，同意续聘天职国际为公司 2020 年度审计机构，聘任期限为一年，
自公司股东大会审议通过之日起生效；并提请股东大会授权公司董事长或授权代
表根据业务及市场情况与会计师事务所签署聘请协议。

    5、监事会审议情况

    公司第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计
机构的议案》，监事会认为：天职国际具备证券及其衍生产品相关业务的审计从
业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任公司 2019 年度审计机

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构期间，能够按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，
独立、客观的发表审计意见。同意续聘天职国际为公司 2020 年度审计机构，聘
任期限为一年，自公司股东大会审议通过之日起生效；并提请股东大会授权公司
董事长或授权代表根据业务及市场情况与会计师事务所签署聘请协议。

    6、本次续聘公司 2020 年度审计机构事项尚需获得公司股东大会批准。

    四、备查文件

   1、森霸传感科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第十一会议决议；

   2、森霸传感科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；

   3、森霸传感科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议；

   4、森霸传感科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十三次会
议相关事项事前认可意见；

   5、森霸传感科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十三次会
议相关事项独立意见；

   6、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和
监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证
件、执业证照和联系方式；

   7、深交所要求的其他文件。

   特此公告。




                                                 森霸传感科技股份有限公司

                                                                     董事会

                                                         2020 年 3 月 26 日




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