证券代码：300701              证券简称：森霸传感          公告编号：2020-034




                      森霸传感科技股份有限公司
                   第三届监事会第十五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况

     森霸传感科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届监事会第十五次会
议于 2020 年 7 月 24 日通过电子邮件、电话、专人送达等形式送达至各位监事，
通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。本次监
事会于 2020 年 8 月 4 日在公司会议室以现场记名投票表决方式召开，会议由监
事会主席张殿德先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议
的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章
程》的有关规定，合法有效。

     二、监事会会议审议情况

     1、审议通过《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》

     经审核，监事会认为：公司编制和审核 2020 年半年度报告及其摘要的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。审议通过公
司编制的 2020 年半年度报告及其摘要，具体内容详见公司刊于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《森霸传感：2020 年半年度报告》、《森霸传
感：2020 年半年度报告摘要》。

     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     2、审议通过《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》

     经审核，监事会认为：公司 2020 年半年度募集资金的存放和使用符合中国
证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关
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规定，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情形。公司编制的《2020 年半年度募集资金存放与使用情
况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2020 年半年度募集资金的实际存
放与使用情况。具体内容详见公司刊于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《森霸传感：2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     3、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

     经审议，全体监事一致同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目中的
“智能热释电红外传感器扩产项目”、“可见光传感器扩产项目”和“研发中心建
设项目”的达到预定可使用状态日期延长至 2022 年 9 月 14 日。具体内容详见公
司刊于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《森霸传感：关于部分募集
资金投资项目延期的公告》。

     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     三、备查文件

     1、森霸传感科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议；

     2、深交所要求的其他文件。

     特此公告。




                                                   森霸传感科技股份有限公司

                                                                       监事会

                                                            2020 年 8 月 4 日