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公司公告

森霸传感:独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项独立意见2021-04-12  

                                     森霸传感科技股份有限公司独立董事
           关于公司第四届董事会第一次会议相关事项
                               独立意见

    我们作为森霸传感科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根
据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》和《独立董事制度》的要
求,对公司第四届董事会第一次会议审议的相关事项进行了认真的核查,并发表
如下独立意见:

    公司本次聘任总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员,
是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的,并已
征得被聘任人本人的同意。被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格与能力,
胜任所聘岗位的职责要求,未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人
员的情形,亦不存在如下情形:

    1、最近三年内受到中国证监会行政处罚;

    2、最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;

    3、被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期;

    4、被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员;

    5、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务,切实履行高级
管理人员应履行的各项职责。

    本次公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书的提名及聘任程序符
合国家法律、法规及《公司章程》等相关规定,不存在损害公司及其他股东利益
的情况。

    因此,我们全体独立董事一致同意聘任单森林先生为公司总经理,封睿先生、
邹洋先生、邓婧女士为公司副总经理,封睿先生为公司财务负责人,邹洋先生为
公司董事会秘书。
    森霸传感科技股份有限公司

独立董事:仝骅、李书亚、王征

            2021 年 4 月 12 日