证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2021-024
森霸传感科技股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无变更、否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
3.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议通知情况：
森霸传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 3 月 26
日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上公告了公司《关于召开 2021 年第一
次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-020）。
2. 会议召开时间：
（1）现场会议时间：2021年4月12日(周一) 14:30。
（2）网络投票时间：2021年4月12日(周一)。
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年4月12日9：
15-9：25，9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年4月12
日9:15至2021年4月12日15:00。
3. 会议召开地点：河南省南阳市社旗县城关镇本公司会议室。
4. 会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
5. 召集人：公司董事会。
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6. 会议主持人：董事长单森林先生。
7. 本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则（2016 年修订）》及《公司章程》的规定。
（二）出席情况
1. 出席本次会议的股东及股东代表共 9 人，所持有表决权的股份总数为
80,473,548 股，占公司有表决权总股份 120,000,000 股的 67.0613%。其中：出
席现场会议的股东及股东代表 4 人，所持有表决权的股份总数为 80,463,398 股，
占公司有表决权总股份的 67.0528%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统投票的股东共 5 人，所持有表决权的股份总数为 10,150 股，占公司有表
决权总股份的 0.0085%。
其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他中小股东 5 人，所持有表决权的股份总数为 10,150 股，占
公司有表决权总股份的 0.0085%。
2.公司董事和监事出席了本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大
会，符合《公司法》、《公司章程》以及法律法规的相关规定。
二、议案的审议和表决情况
1.以累积投票方式审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非
独立董事候选人提名的议案》各子议案
1.01 审议通过了《选举单森林先生为第四届董事会非独立董事》
该议案的表决结果为：同意 80,471,100 票。
其中,中小投资者表决结果为：同意 7,702 票。
1.02 审议通过了《选举单颖女士为第四届董事会非独立董事》
该议案的表决结果为：同意 80,463,400 票。
其中,中小投资者表决结果为：同意 2 票。
1.03 审议通过了《选举张慧女士为第四届董事会非独立董事》
该议案的表决结果为：同意 80,463,400 票。
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其中,中小投资者表决结果为：同意 2 票。
1.04 审议通过了《选举封睿先生为第四届董事会非独立董事》
该议案的表决结果为：同意 80,463,400 票。
其中,中小投资者表决结果为：同意 2 票。
2.以累积投票方式审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独
立董事候选人提名的议案》各子议案
2.01 审议通过了《选举仝骅先生为第四届董事会独立董事》
该议案的表决结果为：同意 80,463,400 票。
其中,中小投资者表决结果为：同意 2 票。
2.02 审议通过了《选举李书亚先生为第四届董事会独立董事》
该议案的表决结果为：同意 80,463,400 票。
其中,中小投资者表决结果为：同意 2 票。
2.03 审议通过了《选举王征女士为第四届董事会独立董事》
该议案的表决结果为：同意 80,463,400 票。
其中,中小投资者表决结果为：同意 2 票。
3.以累积投票方式审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非
职工代表监事候选人提名的议案》各子议案
3.01 审议通过了《选举马桂林女士为第四届监事会非职工代表监事》
该议案的表决结果为：同意 80,463,400 票。
3.02 审议通过了《选举孙玉珍女士为第四届监事会非职工代表监事》
该议案的表决结果为：同意 80,463,400 票。
4.审议通过了《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记事宜的
议案》
该议案的表决结果为：同意 80,464,898 股，占出席会议有效表决权股份总
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数的 99.9893%；反对 1,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0020%；弃
权 7,050 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0088%。
其中,中小投资者表决结果为：同意 1,500 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的 14.7783%；反对 1,600 股，占出席会议中小投资者有效表决
权股份总数的 15.7635%；弃权 7,050 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小投资者有效表决权股份总数的 69.4581%。
本议案属于特别决议事项，已获出席会议的股东（包括股东代理人）所持有
效表决权总数的三分之二以上同意通过。
5.审议通过了《关于继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
该议案的表决结果为：同意 80,463,998 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9881%；反对 2,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0031%；弃
权 7,050 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0088%。
其中,中小投资者表决结果为：同意 600 股，占出席会议中小投资者有效表
决权股份总数的 5.9113%；反对 2,500 股，占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的 24.6305%；弃权 7,050 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小投资者有效表决权股份总数的 69.4581%。
三、律师出具的法律意见
广东华商律师事务所张鑫、袁锦律师到会见证了本次股东大会并出具了《法
律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召
集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，
由此作出的股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1. 森霸传感科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
2. 广东华商律师事务所关于森霸传感科技股份有限公司 2021 年第一次临
时股东大会的法律意见书。
特此公告。
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董事会
2021 年 4 月 12 日
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