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广东华商律师事务所
关于森霸传感科技股份有限公司
2020 年度股东大会的
法律意见书
广东华商律师事务所
2021 年 5 月
广东华商律师事务所
关于森霸传感科技股份有限公司
2020 年度股东大会的
法律意见书
致：森霸传感科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证券监督管理委员会《上市
公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规及规范性
文件的规定，广东华商律师事务所（以下简称“本所”）接受森霸传感科技股份
有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派张鑫律师、袁锦律师出席了公司2020
年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），就本次股东大会的有关问题，依
法出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员
的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合法律、法规及《公司章程》的规定
以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以
及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，未经本所书面同意，任何人
不得将其用作其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会
决议一并公告，并对本法律意见书承担相应的责任。
鉴于此，本所律师对本法律意见书出具之日及以前所发生的事实发表法律意
见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开
公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于召开公司2020年度股东大会
的议案》，公司董事会于2021年4月23日在法定信息披露媒体公告了公司《关于
召开2020年度股东大会通知的公告》（以下简称《股东大会通知》），对股东大
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会召开的时间、地点、股权登记日、会议议程和议案、召开方式、出席人员、会
议登记办法等事项予以公告。股东大会通知刊登的日期距本次股东大会的召开日
期已达20日。
经核查，本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中现
场会议于2021年5月14日（周五）14：30在河南省南阳市社旗县城关镇公司会议
室召开，由公司董事长单森林先生主持；公司通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票
平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。其中，通过深圳证
券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 ： 2021 年 5 月 14 日 9:15-9:25 ，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具
体时间为：2021年5月14日9:15-15:00的任意时间。
本所律师认为，公司发出本次股东大会会议通知的时间、方式及内容符合《公
司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会召开的实际时
间、地点和内容与《股东大会通知》的内容一致。公司本次股东大会的召集、召
开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
经查验公司提供的公司股东名册、参加现场会议股东以及股东代表的身份证
明、授权委托书等文件，并根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票数据，参
加本次股东大会的股东及股东代表情况如下：
现场出席本次会议并投票、参加网络投票的股东及股东代表共13名，均为截
至2021年5月7日下午收市时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的股
东或其授权代表，所持有表决权的股份总数为80,334,948股，占公司有表决权股
份总数的比例为66.9458%。
1、出席现场会议的股东及股东代表
根据出席会议人员签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及
代表共4名，均为截至2021年5月7日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分
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公司登记在册的公司股东或其授权代表，所持有表决权的股份总数为80,290,898
股，占公司有表决权股份总数的比例为66.9091%。
本所律师认为，上述股东或股东代表参加会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券交易所授权的深圳证券信息有限公司提供的网络投票数据确
认，参加网络投票的股东共计9名，所持有表决权的股份数为44,050股，占公司
有表决权股份总数的比例为0.0367%。
除上述股东及股东代表外，出席会议的其他人员为公司董事、监事、高级管
理人员及公司聘任的本所律师。
经核查，本所律师认为，上述出席公司本次股东大会现场会议人员的资格均
合法有效。
（二）本次股东大会召集人的资格
根据《股东大会通知》，本次股东大会召集人为公司董事会。董事会作为本
次股东大会召集人符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
综上，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会召集人的资格符合《公
司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式投票表决。
参与现场投票的股东以记名投票的方式对全部议案进行了表决，并由股东代
表、监事及本所律师共同进行计票、监票。
参与网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联
网投票系统进行投票，以记名投票方式按《股东大会网络投票实施细则》规定的
程序进行投票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东
大会网络投票结果。
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本次股东大会全部投票结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，
出席本次股东大会的股东及股东代表对表决结果没有提出异议。
（二）表决结果
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，审议通过了
如下议案：
1、审议通过了《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
表决结果如下：
同意80,326,348股，占出席会议有效表决权股份数的99.9893%；反对8,600
股，占出席会议有效表决权股份数的0.0107%；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。
2、审议通过了《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
表决结果如下：
同意80,326,348股，占出席会议有效表决权股份数的99.9893%；反对8,600
股，占出席会议有效表决权股份数的0.0107%；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。
3、审议通过了《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的
议案》
表决结果如下：
同意80,326,948股，占出席会议有效表决权股份数的99.9900%；反对8,000
股，占出席会议有效表决权股份数的0.0100%；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。
其中,中小投资者表决结果为：同意36,050股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的81.8388%；反对8,000股，占出席会议中小投资者有效表决权
股份总数的18.1612%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中
小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
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4、审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
表决结果如下：
同意80,326,348股，占出席会议有效表决权股份数的99.9893%；反对8,600
股，占出席会议有效表决权股份数的0.0107%；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。
其中,中小投资者表决结果为：同意35,450股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的80.4767%；反对8,600股，占出席会议中小投资者有效表决权
股份总数的19.5233%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中
小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
5、审议通过了《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》
表决结果如下：
同意80,326,348股，占出席会议有效表决权股份数的99.9893%；反对8,600
股，占出席会议有效表决权股份数的0.0107%；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。
其中,中小投资者表决结果为：同意 35,450 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的 80.4767%；反对 8,600 股，占出席会议中小投资者有效表决
权股份总数的 19.5233%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
6、审议通过了《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》
表决结果如下：
同意80,326,348股，占出席会议有效表决权股份数的99.9893%；反对8,600
股，占出席会议有效表决权股份数的0.0107%；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。
其中,中小投资者表决结果为：同意 35,450 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的 80.4767%；反对 8,600 股，占出席会议中小投资者有效表决
6
权股份总数的 19.5233%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
7、审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
表决结果如下：
同意80,326,348股，占出席会议有效表决权股份数的99.9893%；反对8,600
股，占出席会议有效表决权股份数的0.0107%；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。
其中,中小投资者表决结果为：同意 35,450 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的 80.4767%；反对 8,600 股，占出席会议中小投资者有效表决
权股份总数的 19.5233%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
8、审议通过了《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
表决结果如下：
同意80,326,348股，占出席会议有效表决权股份数的99.9893%；反对8,600
股，占出席会议有效表决权股份数的0.0107%；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。
9、审议通过了《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》
表决结果如下：
同意80,319,298股，占出席会议有效表决权股份数的99.9805%；反对15,650
股，占出席会议有效表决权股份数的0.0195%；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。
其中,中小投资者表决结果为：同意 28,400 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的 64.4722%；反对 15,650 股，占出席会议中小投资者有效表决
权股份总数的 35.5278%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
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10、审议通过了《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记事
宜的议案》
表决结果如下：
同意80,326,348股，占出席会议有效表决权股份数的99.9893%；反对8,600
股，占出席会议有效表决权股份数的0.0107%；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。
其中,中小投资者表决结果为：同意 35,450 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的 80.4767%；反对 8,600 股，占出席会议中小投资者有效表决
权股份总数的 19.5233%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
11、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果如下：
同意80,326,348股，占出席会议有效表决权股份数的99.9893%；反对8,600
股，占出席会议有效表决权股份数的0.0107%；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。
其中,中小投资者表决结果为：同意 35,450 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的 80.4767%；反对 8,600 股，占出席会议中小投资者有效表决
权股份总数的 19.5233%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
12、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果如下：
同意80,326,348股，占出席会议有效表决权股份数的99.9893%；反对8,600
股，占出席会议有效表决权股份数的0.0107%；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。
其中,中小投资者表决结果为：同意 35,450 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的 80.4767%；反对 8,600 股，占出席会议中小投资者有效表决
8
权股份总数的 19.5233%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
13、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果如下：
同意80,326,348股，占出席会议有效表决权股份数的99.9893%；反对8,600
股，占出席会议有效表决权股份数的0.0107%；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。
其中,中小投资者表决结果为：同意 35,450 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的 80.4767%；反对 8,600 股，占出席会议中小投资者有效表决
权股份总数的 19.5233%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
14、审议通过了《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
表决结果如下：
同意80,326,348股，占出席会议有效表决权股份数的99.9893%；反对8,600
股，占出席会议有效表决权股份数的0.0107%；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。
15、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果如下：
同意80,326,348股，占出席会议有效表决权股份数的99.9893%；反对8,600
股，占出席会议有效表决权股份数的0.0107%；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。
16、审议通过了《关于修订<信息披露制度>的议案》
表决结果如下：
同意80,326,348股，占出席会议有效表决权股份数的99.9893%；反对8,600
股，占出席会议有效表决权股份数的0.0107%；弃权0股（其中，因未投票默认弃
9
权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。
17、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决结果如下：
同意80,326,348股，占出席会议有效表决权股份数的99.9893%；反对8,600
股，占出席会议有效表决权股份数的0.0107%；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。
18、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果如下：
同意80,326,348股，占出席会议有效表决权股份数的99.9893%；反对8,600
股，占出席会议有效表决权股份数的0.0107%；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。
19、审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》
表决结果如下：
同意80,326,348股，占出席会议有效表决权股份数的99.9893%；反对8,600
股，占出席会议有效表决权股份数的0.0107%；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。
20、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果如下：
同意80,326,348股，占出席会议有效表决权股份数的99.9893%；反对8,600
股，占出席会议有效表决权股份数的0.0107%；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。
21、审议通过了《关于制定<森霸传感科技股份有限公司未来三年股东分红
回报规划（2021-2023）>的议案》
表决结果如下：
10
同意80,326,348股，占出席会议有效表决权股份数的99.9893%；反对8,600
股，占出席会议有效表决权股份数的0.0107%；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。
其中,中小投资者表决结果为：同意 35,450 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的 80.4767%；反对 8,600 股，占出席会议中小投资者有效表决
权股份总数的 19.5233%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
经核查，本次股东大会审议的议案10-13涉及特别决议事项，已获得出席会
议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其余议案均已获得出席会
议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。本次股东大会不涉及关联
交易事项，未出现修改原议案或提出新议案的情形。
本所律师认为，公司本次股东大会审议的事项与公告中列明的事项相符，公
司本次股东大会表决程序及表决票数符合法律、行政法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的
有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式五份。
11
（此页为《广东华商律师事务所关于森霸传感科技股份有限公司 2020 年度股东
大会的法律意见书》之签字页，无正文）
广东华商律师事务所
负责人： 经办律师：
高 树 张 鑫
袁 锦
2021 年 5 月 14 日
12
