长江证券承销保荐有限公司关于
    森霸传感科技股份有限公司募投项目延期的核查意见



    长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江证券”或“保荐机构”）作为
森霸传感科技股份有限公司（以下简称“森霸传感”或“公司”）首次公开发行
股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司部分募投项目延期的事项进行
了核查，具体情况如下：

    一、募集资金基本情况

    根据中国证券监督管理委员会《关于核准南阳森霸光电股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可[2017]1565 号文），公司首次公开发行股票并成
功上市，共向社会公众发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股面值 1.00
元，每股发行价格为人民币 13.14 元，募集资金总额 26,280.00 万元，扣除发行
费用后募集资金净额 23,616.67 万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
已于 2017 年 9 月 8 日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，
并出具天职业字[2017]16623 号《验资报告》。

    二、募集资金投资项目及进度情况

    截至 2021 年 9 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目均在正常
进行之中，其具体信息及进度情况如下：

                         募集资金承诺投       累计投入金   投资进 项目达到预定可使用
       项目名称
                           资总额(万元)         额(万元)     度         状态日期
智能热释电红外传感器扩
                              10,934.74         5,910.66 54.05%     2022 年 09 月 14 日
产项目
可见光传感器扩产项目           2,457.41           507.47 20.65%     2022 年 09 月 14 日
研发中心建设项目               6,234.83         1,355.07 21.73%     2022 年 09 月 14 日
营销中心建设项目               3,989.69               --      --    2022 年 03 月 14 日

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合计                         23,616.67         7,773.20        --            --

       三、本次部分募集资金项目延期的具体情况

       为确保募集资金项目建设的稳步推进，公司基于谨慎原则对首次公开发行股
票部分募集资金项目的进度进行调整，项目投资总额和建设规模不变，具体情况
如下：

                项目名称                     原计划完成时间          调整后完成时间
营销中心建设项目                         2022 年 03 月 14 日        2024 年 09 月 14 日

       四、本次部分募集资金项目延期的原因和影响

       1、本次部分募集资金项目延期的原因

       公司“营销中心建设项目”项目实施地位于深圳，为更好地实施该项目，实
现募投项目投资成本与募投资金投入的最优化，公司对拟建设的营销中心区位优
势、房屋类型和结构、购置方式、产业政策支持等进行了多次对比论证，但截至
目前仍未寻找到能够满足营销中心建设需求的合适场地。为审慎起见，公司决定
对“营销中心建设项目”达到预定可使用状态的日期进行延期。

       2、本次部分募集资金项目延期的影响

       本次部分募集资金投资项目延期，是公司根据项目实际实施情况做出的审慎
决定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创
业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》等相关规定。本次部分募集资金
投资项目延期，不会对公司当前的生产经营造成重大不利影响。从长远来看，本
次调整将有利于公司更好地使用募集资金，保证项目顺利、高质量地实施，有助
于公司长远健康发展。

       公司董事会将本着对股东负责的原则，充分考虑公司的长远发展规划，密切
关注市场变化，加强对项目建设进度的监督，使募集资金投资项目早日达到预定
可使用状态，并实现预期效果。


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    五、本次事项所履行的决策程序

    1、董事会审议情况

    2022 年 3 月 11 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于部分募
投项目延期的议案》，经审议，全体董事一致同意公司将首次公开发行股票募集
资金项目中的“营销中心建设项目”的达到预定可使用状态日期延长至 2024 年
9 月 14 日。

    本事项无需提交公司股东大会审议。

    2、监事会审议情况

    2022 年 3 月 11 日，公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于部分募
投项目延期的议案》，经审议，全体监事一致同意公司将首次公开发行股票募集
资金项目中的“营销中心建设项目”的达到预定可使用状态日期延长至 2024 年
9 月 14 日。

    3、公司独立董事意见

    经审核，独立董事认为：公司本次部分募集资金投资项目延期的事项，是根
据项目实际情况而做出的谨慎决定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利
益的情况。上述事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规
范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
和公司《募集资金管理制度》等相关规定。

    因此，全体独立董事一致同意公司本次部分募投项目延期事项。

    六、保荐机构的核查意见

    经核查，保荐机构认为：森霸传感本次部分募集资金投资项目的延期事项，
已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事亦发表同意意见，履行了必要
的程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，不存在变相改变募
                                   3
集资金投向和损害股东利益的情况，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性
的影响。

    综上，保荐机构对森霸传感本次部分募集资金投资项目延期的事项无异议。




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（此页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于森霸传感科技股份有限公司
募投项目延期的核查意见》签署页）




保荐代表人：
                郭忠杰                  张俊青




                                             长江证券承销保荐有限公司


                                                   2022 年 3 月 11 日




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