证券代码：300701             证券简称：森霸传感           公告编号：2022-013



                     森霸传感科技股份有限公司
                   第四届监事会第六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    森霸传感科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届监事会第六次会议
于 2022 年 3 月 20 日通过电子邮件、电话、专人送达等形式送达至各位监事，通
知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。本次监事
会于 2022 年 3 月 25 日在公司会议室以现场记名投票表决方式召开，会议由监事
会主席马桂林女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的
召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》
的有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司购买房产土地暨关联交易的议案》

    经审核，监事会认为：本次关联交易按照市场规则，交易价格公允合理，遵
循了公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。
关联董事回避了表决，表决程序合法、规范，关联交易符合《公司章程》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定。

    同意以自有资金 2,241.78 万元购买关联企业南阳英宝电子有限公司部分土
地及房屋建筑物，并授权公司董事长负责合同签署等具体事宜。具体内容详见公
司刊于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《森霸传感：关于购买房产
土地暨关联交易的公告》。

    关联监事孙玉珍女士回避表决。

    表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、森霸传感科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议；
证券代码：300701           证券简称：森霸传感             公告编号：2022-013



    2、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。




                                                森霸传感科技股份有限公司

                                                                    监事会

                                                        2022 年 3 月 25 日