森霸传感科技股份有限公司
                           《董事会议事规则》修订对照表



   森霸传感科技股份有限公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于修订<
董事会议事规则>的议案》，《董事会议事规则》相关条款的修订情况如下：


                  原条款                                    修订后条款

        第五条   董事会行使下列职权：              第五条   董事会行使下列职权：
        ......                                     ......
        （七）拟订公司重大收购、公司               （七）拟订公司重大收购、收购
 因章程第二十三条第（一）项、第（二） 本公司股票或者合并、分立、解散及
 项规定的情形收购本公司股份或者合 变更公司形式的方案；
 并、分立、解散及变更公司形式的方                  （八）在股东大会授权范围内，
 案；                                       决定公司对外投资、收购出售资产、
        （八）在股东大会授权范围内， 资产抵押、提供担保事项、委托理财、
 决定公司对外投资、收购出售资产、 关联交易、对外捐赠等事项；
 资产抵押、提供担保事项、委托理财、                （九）决定公司内部管理机构的
 关联交易等事项；                           设置；
        （九）决定公司内部管理机构的               （十）决定聘任或者解聘公司总
 设置；                                     经理、董事会秘书及其他高级管理人
        （十）聘任或者解聘公司总经理、 员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
 董事会秘书；根据总经理的提名，聘 根据总经理的提名，决定聘任或者解
 任或者解聘公司副总经理、财务总监 聘公司副总经理、财务总监等高级管
 等高级管理人员，并决定其报酬事项 理人员，并决定其报酬事项和奖惩事
 和奖惩事项；                               项；
        ......                                     ......
        （十七）对公司因公司章程第二               （十七）法律、行政法规、部门
 十三条第（三）项、第（五）项、第 规章或公司章程授予的其他职权。
 （六）项规定的情形收购本公司股份
 作出决议；
        （十八）法律、行政法规、部门
 规章或公司章程授予的其他职权。

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                                            第七条   董事会应当确定对外投
    第七条   董事会应当确定对外投
                                        资、收购出售资产、资产抵押、提供
资、收购出售资产、资产抵押、提供
                                        担保事项、委托理财、关联交易、对
担保事项、委托理财、关联交易的权
                                        外捐赠等权限，建立严格的审查和决
限，建立严格的审查和决策程序；重
                                        策程序；重大投资项目应当组织有关
大投资项目应当组织有关专家、专业
                                        专家、专业人员进行评审，并报股东
人员进行评审，并报股东大会批准。
                                        大会批准。
    ......
                                            ......
                                            第九条   公司副董事长协助董事
    第九条   董事长不能履行职务或
                                        长工作，董事长不能履行职务或者不
者不履行职务的，由副董事长主持，
                                        履行职务的，由副董事长履行职务；
副董事长不能履行职务或者不履行职
                                        副董事长不能履行职务或者不履行职
务时，由半数以上董事共同推举一名
                                        务的，由半数以上董事共同推举一名
董事履行职务。
                                        董事履行职务。

  除以上条款修订外，《董事会议事规则》其他条款不变。

  特此公告。




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                                                           2022 年 4 月 22 日




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