证券代码：300701             证券简称：森霸传感           公告编号：2022-027



                     森霸传感科技股份有限公司
                   第四届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    森霸传感科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届董事会第八次会议
于 2022 年 4 月 23 日通过电子邮件、电话、专人送达等形式送达至各位董事，通
知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。本次董事
会于 2022 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事
长单森林先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有
关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了如下议案：

    1、审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

    同意报出公司编制的 2022 年第一季度报告，具体内容详见公司刊于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《森霸传感：2022 年第一季度报告》。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

    同意聘任邓再宏女士担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起
至第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司刊于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《森霸传感：关于聘任副总经理的公告》。

    公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件
证券代码：300701           证券简称：森霸传感             公告编号：2022-027



    1、森霸传感科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议；

    2、森霸传感科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第八次会议
相关事项独立意见；

    3、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。




                                                森霸传感科技股份有限公司

                                                                    董事会

                                                        2022 年 4 月 28 日