证券代码:300701 证券简称:森霸传感 公告编号:2022-034 森霸传感科技股份有限公司 2021年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会无否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1. 会议召开时间: (1)现场会议时间:2022年5月16日(周一) 14:30。 (2)网络投票时间:2022年5月16日(周一)。 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月16日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年5 月16日9:15-15:00。 2. 会议召开地点:河南省南阳市社旗县城关镇本公司会议室。 3. 会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 4. 会议召集人:公司董事会。 5. 会议主持人:董事长单森林先生。 6. 本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司 股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 (二)出席情况 1. 出席本次会议的股东及股东代表共 18 人,所持有表决权的股份总数为 1 证券代码:300701 证券简称:森霸传感 公告编号:2022-034 111,586,971 股,占公司有表决权总股份 180,000,000 股的 61.9928%。其中:出 席现场会议的股东及股东代表 4 人,所持有表决权的股份总数为 65,938,948 股, 占公司有表决权总股份的 36.6327%;通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统投票的股东共 14 人,所持有表决权的股份总数为 45,648,023 股,占公司 有表决权总股份的 25.3600%。 其中,除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上 股份的股东以外的其他中小股东 11 人,所持有表决权的股份总数为 267,375 股, 占公司有表决权总股份的 0.1485%。 2.公司董事和监事出席了本次股东大会,高级管理人员和见证律师列席了本 次股东大会。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决,审议通过了 如下议案: 1.审议通过了《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》 该议案的表决结果为:同意 111,323,896 股,占出席会议有效表决权股份总 数的 99.7642%;反对 234,600 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.2102%; 弃权 28,475 股(其中,因未投票默认弃权 3,475 股),占出席会议有效表决权股 份总数的 0.0255%。 2.审议通过了《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》 该议案的表决结果为:同意 111,323,896 股,占出席会议有效表决权股份总 数的 99.7642%;反对 234,600 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.2102%; 弃权 28,475 股(其中,因未投票默认弃权 3,475 股),占出席会议有效表决权股 份总数的 0.0255%。 3.审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的 议案》 该议案的表决结果为:同意 111,352,371 股,占出席会议有效表决权股份总 数的 99.7898%;反对 234,600 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.2102%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 2 证券代码:300701 证券简称:森霸传感 公告编号:2022-034 0.0000%。 其中,中小投资者表决结果为:同意 32,775 股,占出席会议中小投资者有效 表决权股份总数的 12.2581%;反对 234,600 股,占出席会议中小投资者有效表 决权股份总数的 87.7419%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席 会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。 4.审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》 该议案的表决结果为:同意 111,323,896 股,占出席会议有效表决权股份总 数的 99.7642%;反对 234,600 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.2102%; 弃权 28,475 股(其中,因未投票默认弃权 3,475 股),占出席会议有效表决权股 份总数的 0.0255%。 其中,中小投资者表决结果为:同意 4,300 股,占出席会议中小投资者有效 表决权股份总数的 1.6082%;反对 234,600 股,占出席会议中小投资者有效表决 权股份总数的 87.7419%;弃权 28,475 股(其中,因未投票默认弃权 3,475 股), 占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 10.6498%。 5.审议通过了《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议 案》 该议案的表决结果为:同意 111,323,896 股,占出席会议有效表决权股份总 数的 99.7642%;反对 234,600 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.2102%; 弃权 28,475 股(其中,因未投票默认弃权 3,475 股),占出席会议有效表决权股 份总数的 0.0255%。 其中,中小投资者表决结果为:同意 4,300 股,占出席会议中小投资者有效 表决权股份总数的 1.6082%;反对 234,600 股,占出席会议中小投资者有效表决 权股份总数的 87.7419%;弃权 28,475 股(其中,因未投票默认弃权 3,475 股), 占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 10.6498%。 6.审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》 该议案的表决结果为:同意 111,323,896 股,占出席会议有效表决权股份总 数的 99.7642%;反对 234,600 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.2102%; 弃权 28,475 股(其中,因未投票默认弃权 3,475 股),占出席会议有效表决权股 3 证券代码:300701 证券简称:森霸传感 公告编号:2022-034 份总数的 0.0255%。 其中,中小投资者表决结果为:同意 4,300 股,占出席会议中小投资者有效 表决权股份总数的 1.6082%;反对 234,600 股,占出席会议中小投资者有效表决 权股份总数的 87.7419%;弃权 28,475 股(其中,因未投票默认弃权 3,475 股), 占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 10.6498%。 7.审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》 该议案的表决结果为:同意 111,323,896 股,占出席会议有效表决权股份总 数的 99.7642%;反对 234,600 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.2102%; 弃权 28,475 股(其中,因未投票默认弃权 3,475 股),占出席会议有效表决权股 份总数的 0.0255%。 其中,中小投资者表决结果为:同意 4,300 股,占出席会议中小投资者有效 表决权股份总数的 1.6082%;反对 234,600 股,占出席会议中小投资者有效表决 权股份总数的 87.7419%;弃权 28,475 股(其中,因未投票默认弃权 3,475 股), 占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 10.6498%。 8.审议通过了《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》 该议案的表决结果为:同意 111,323,896 股,占出席会议有效表决权股份总 数的 99.7642%;反对 234,600 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.2102%; 弃权 28,475 股(其中,因未投票默认弃权 3,475 股),占出席会议有效表决权股 份总数的 0.0255%。 9.审议通过了《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》 该议案的表决结果为:同意 111,323,896 股,占出席会议有效表决权股份总 数的 99.7642%;反对 234,600 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.2102%; 弃权 28,475 股(其中,因未投票默认弃权 3,475 股),占出席会议有效表决权股 份总数的 0.0255%。 其中,中小投资者表决结果为:同意 4,300 股,占出席会议中小投资者有效 表决权股份总数的 1.6082%;反对 234,600 股,占出席会议中小投资者有效表决 权股份总数的 87.7419%;弃权 28,475 股(其中,因未投票默认弃权 3,475 股), 占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 10.6498%。 4 证券代码:300701 证券简称:森霸传感 公告编号:2022-034 10.审议通过了《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记事宜 的议案》 该议案的表决结果为:同意 111,323,896 股,占出席会议有效表决权股份总 数的 99.7642%;反对 234,600 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.2102%; 弃权 28,475 股(其中,因未投票默认弃权 3,475 股),占出席会议有效表决权股 份总数的 0.0255%。 其中,中小投资者表决结果为:同意 4,300 股,占出席会议中小投资者有效 表决权股份总数的 1.6082%;反对 234,600 股,占出席会议中小投资者有效表决 权股份总数的 87.7419%;弃权 28,475 股(其中,因未投票默认弃权 3,475 股), 占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 10.6498%。 本议案属于特别决议事项,已获出席会议的股东(包括股东代理人)所持有 效表决权总数的三分之二以上同意通过。 11.审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 该议案的表决结果为:同意 111,323,896 股,占出席会议有效表决权股份总 数的 99.7642%;反对 234,600 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.2102%; 弃权 28,475 股(其中,因未投票默认弃权 3,475 股),占出席会议有效表决权股 份总数的 0.0255%。 其中,中小投资者表决结果为:同意 4,300 股,占出席会议中小投资者有效 表决权股份总数的 1.6082%;反对 234,600 股,占出席会议中小投资者有效表决 权股份总数的 87.7419%;弃权 28,475 股(其中,因未投票默认弃权 3,475 股), 占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 10.6498%。 本议案属于特别决议事项,已获出席会议的股东(包括股东代理人)所持有 效表决权总数的三分之二以上同意通过。 12.审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》 该议案的表决结果为:同意 111,323,896 股,占出席会议有效表决权股份总 数的 99.7642%;反对 234,600 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.2102%; 弃权 28,475 股(其中,因未投票默认弃权 3,475 股),占出席会议有效表决权股 份总数的 0.0255%。 5 证券代码:300701 证券简称:森霸传感 公告编号:2022-034 其中,中小投资者表决结果为:同意 4,300 股,占出席会议中小投资者有效 表决权股份总数的 1.6082%;反对 234,600 股,占出席会议中小投资者有效表决 权股份总数的 87.7419%;弃权 28,475 股(其中,因未投票默认弃权 3,475 股), 占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 10.6498%。 本议案属于特别决议事项,已获出席会议的股东(包括股东代理人)所持有 效表决权总数的三分之二以上同意通过。 13.审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》 该议案的表决结果为:同意 111,323,896 股,占出席会议有效表决权股份总 数的 99.7642%;反对 234,600 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.2102%; 弃权 28,475 股(其中,因未投票默认弃权 3,475 股),占出席会议有效表决权股 份总数的 0.0255%。 14.审议通过了《关于修订<信息披露制度>的议案》 该议案的表决结果为:同意 111,323,896 股,占出席会议有效表决权股份总 数的 99.7642%;反对 234,600 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.2102%; 弃权 28,475 股(其中,因未投票默认弃权 3,475 股),占出席会议有效表决权股 份总数的 0.0255%。 15.审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 该议案的表决结果为:同意 111,323,896 股,占出席会议有效表决权股份总 数的 99.7642%;反对 234,600 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.2102%; 弃权 28,475 股(其中,因未投票默认弃权 3,475 股),占出席会议有效表决权股 份总数的 0.0255%。 16.审议通过了《关于修订<森霸传感科技股份有限公司未来三年股东分红回 报规划(2021-2023)>的议案》 该议案的表决结果为:同意 111,323,896 股,占出席会议有效表决权股份总 数的 99.7642%;反对 234,600 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.2102%; 弃权 28,475 股(其中,因未投票默认弃权 3,475 股),占出席会议有效表决权股 份总数的 0.0255%。 其中,中小投资者表决结果为:同意 4,300 股,占出席会议中小投资者有效 6 证券代码:300701 证券简称:森霸传感 公告编号:2022-034 表决权股份总数的 1.6082%;反对 234,600 股,占出席会议中小投资者有效表决 权股份总数的 87.7419%;弃权 28,475 股(其中,因未投票默认弃权 3,475 股), 占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 10.6498%。 三、律师出具的法律意见 广东华商律师事务所张鑫、刘品律师到会见证了本次股东大会并出具了《法 律意见书》,认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召 集人资格,以及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定, 由此作出的股东大会决议合法有效。 四、备查文件 1. 森霸传感科技股份有限公司 2021 年度股东大会决议; 2. 广东华商律师事务所关于森霸传感科技股份有限公司 2021 年度股东大 会的法律意见书。 特此公告。 森霸传感科技股份有限公司 董事会 2022 年 5 月 16 日 7