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公司公告

森霸传感:第四届董事会第十次会议决议公告2022-10-27  

                        证券代码:300701              证券简称:森霸传感              公告编号:2022-054



                       森霸传感科技股份有限公司
                    第四届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

     森霸传感科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届董事会第十次会议
于 2022 年 10 月 21 日通过电子邮件、电话、专人送达等形式送达至各位董事,
通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、内容和方式。本次董
事会于 2022 年 10 月 26 日在公司会议室以现场记名投票表决方式召开,会议由
董事长单森林先生主持,会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。本次会议的
召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》
的有关规定,合法有效。

     二、董事会会议审议情况

     会议审议并通过了如下议案:

     1、审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

     同意报出公司编制的 2022 年第三季度报告,具体内容详见公司刊于巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《森霸传感:2022 年第三季度报告》。

     表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

     2、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

     同意修 订《投 资者 关系 管理制 度》,具体 内容 详见 公司刊 于巨 潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《森霸传感:投资者关系管理制度》。

     表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

     三、备查文件

     1、森霸传感科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议;

     2、深圳证券交易所要求的其他文件。
证券代码:300701   证券简称:森霸传感              公告编号:2022-054



     特此公告。




                                        森霸传感科技股份有限公司

                                                            董事会

                                               2022 年 10 月 26 日