证券代码：300701              证券简称：森霸传感              公告编号：2022-054



                       森霸传感科技股份有限公司
                    第四届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

     森霸传感科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届董事会第十次会议
于 2022 年 10 月 21 日通过电子邮件、电话、专人送达等形式送达至各位董事，
通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。本次董
事会于 2022 年 10 月 26 日在公司会议室以现场记名投票表决方式召开，会议由
董事长单森林先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的
召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》
的有关规定，合法有效。

     二、董事会会议审议情况

     会议审议并通过了如下议案：

     1、审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

     同意报出公司编制的 2022 年第三季度报告，具体内容详见公司刊于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《森霸传感：2022 年第三季度报告》。

     表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     2、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

     同意修 订《投 资者 关系 管理制 度》，具体 内容 详见 公司刊 于巨 潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《森霸传感：投资者关系管理制度》。

     表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     三、备查文件

     1、森霸传感科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议；

     2、深圳证券交易所要求的其他文件。
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     特此公告。




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                                                            董事会

                                               2022 年 10 月 26 日