证券代码：300701              证券简称：森霸传感          公告编号：2023-006



                      森霸传感科技股份有限公司
                   第四届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况

     森霸传感科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届监事会第十一次会
议于 2023 年 3 月 3 日通过电子邮件、电话、专人送达等形式送达至各位监事，
通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。本次监
事会于 2023 年 3 月 8 日在公司会议室以现场记名投票表决方式召开，会议由监
事会主席马桂林女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议
的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章
程》的有关规定，合法有效。

     二、监事会会议审议情况

     1、审议通过《关于继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

     同意公司及控股子公司继续使用额度不超过人民币 3 亿元的暂时闲置自有
资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品，使用期限不
超过 12 个月，在上述额度有效期内，可循环滚动使用，授权董事长在该额度范
围内行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。具体内容详见公司刊于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《森霸传感：关于继续使用暂时闲
置自有资金进行现金管理的公告》。

     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     2、审议通过《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

     同意公司继续使用额度不超过人民币 2 亿元的暂时闲置募集资金进行现金
管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限不超过 12 个月，
在上述额度有效期内，可循环滚动使用，授权董事长在该额度范围内行使投资决
策权并由财务负责人负责具体购买事宜。具体内容详见公司刊于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《森霸传感：关于继续使用暂时闲置募集资金
进行现金管理的公告》。
证券代码：300701             证券简称：森霸传感              公告编号：2023-006



     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     三、备查文件

     1、森霸传感科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议；

     2、深圳证券交易所要求的其他文件。

     特此公告。




                                                   森霸传感科技股份有限公司
                                                                      监事会
                                                            2023 年 3 月 8 日