证券代码：300701              证券简称：森霸传感            公告编号：2023-013



                        森霸传感科技股份有限公司

                    第四届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况

     森霸传感科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届监事会第十二次会
议于 2023 年 4 月 4 日通过电子邮件、电话、专人送达等形式送达至各位监事，
通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。本次监
事会于 2023 年 4 月 14 日在公司会议室以现场记名投票表决方式召开，会议由监
事会主席马桂林女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议
的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章
程》的有关规定，合法有效。

     二、监事会会议审议情况

     1、审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

     经审核，监事会认为：公司全体监事严格依照《公司法》、《公司章程》、《监
事会议事规则》等相关要求，恪尽职守，勤勉尽责，依法行使职权，保障了股东
权益、公司利益和员工的合法权益，《2022 年度监事会工作报告》真实、准确、
完整地反映了监事会 2022 年度的工作情况。报告的具体内容详见公司刊于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《森霸传感：2022 年度监事会工作报
告》。

     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     本议案尚需提交公司股东大会审议。

     2、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

     经审核，监事会认为：公司拟定的 2022 年度利润分配预案符合公司实际情
况，相关决策程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司
2022 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润
结 转 至 下 一 年 度 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 刊 于 巨 潮 资 讯 网
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（http://www.cninfo.com.cn）的《森霸传感：关于 2022 年度不进行利润分配
的专项说明》。

     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     本议案尚需提交公司股东大会审议。

     3、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

     经审核，监事会认为：该报告客观、真实地反映了公司 2022 年度的财务状
况和经营成果。审议通过公司编制的《2022 年度财务决算报告》，具体内容详见
公司刊于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《森霸传感：2022 年年
度报告》中“第十节 财务报告”相关内容。

     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     本议案尚需提交公司股东大会审议。

     4、审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

     经审核，监事会认为：公司 2022 年度募集资金的存放和使用符合中国证券
监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规
定，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向
和损害股东利益的情形。公司编制的《2022 年度募集资金存放与使用情况专项
报告》真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度募集资金的实际存放与使用情
况。具体内容详见公司刊于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《森霸
传感：2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     本议案尚需提交公司股东大会审议。

     5、审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

     经审核，监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制制度，符合国家
相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能够得到有效的执行；公
司内部控制体系的建立和有效执行对公司经营管理的各个环节起到了较好的风
险防范和控制作用，保护了公司的资产安全完整，维护了公司及股东的利益。公
司《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度
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的建设和运行情况，监事会对此没有异议。具体内容详见公司刊于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《森霸传感：2022 年度内部控制自我评价报
告》。

     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     本议案尚需提交公司股东大会审议。

     6、审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

     经审核，监事会认为：公司编制和审核 2022 年年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。审议通过公司编制的
2022 年 年 度 报 告 及 其 摘 要 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 刊 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《森霸传感：2022 年年度报告》、《森霸传感：
2022 年年度报告摘要》。

     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     本议案尚需提交公司股东大会审议。

     三、备查文件

     1、森霸传感科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议；

     2、深圳证券交易所要求的其他文件。

     特此公告。




                                                    森霸传感科技股份有限公司

                                                                        监事会

                                                             2023 年 4 月 14 日