证券代码：300705           证券简称：九典制药       公告编号：2018-069


                       湖南九典制药股份有限公司
                   第二届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议
于 2018 年 10 月 26 日以现场结合通讯会议的方式召开，会议通知已于 2018 年
10 月 23 日以邮件方式送达。本次会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人
（其中以通讯表决方式出席会议的董事有：樊行健先生、李树民先生、汤胜河先
生），监事及部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱志宏先生召集并主
持。本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，形成的决议合
法有效。



    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》；
    经审议，董事会认为：公司 2018 年第三季度报告的内容符合法律、行政法
规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准
确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2018 年第三季度报告全文》、《关
于 2018 年第三季度报告披露的提示性公告》将同日刊登在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
    财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务
报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。
    按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司将对原会计政策进行
相应变更。
    经审议，董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计
准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更
后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司
财务报表产生重大影响，董事会同意本次会计政策变更。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司会计政策变更的公告》。
公司独立董事发表的独立意见同日刊登在巨潮资讯网。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件
    公司第二届董事会第五次会议决议。
    特此公告。


                                        湖南九典制药股份有限公司董事会

                                               2018 年 10 月 29 日