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公司公告

九典制药:第二届监事会第五次会议决议公告2018-10-29  

						证券代码:300705            证券简称:九典制药       公告编号:2018-070


                       湖南九典制药股份有限公司
                   第二届监事会第五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    湖南九典制药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议
于 2018 年 10 月 26 日以现场结合通讯会议的方式召开,会议通知已于 2018 年
10 月 23 日以邮件方式送达。本次会议应出席的监事 3 人,实际出席的监事 3 人
(其中以通讯表决方式出席会议的监事有:段斌女士、卢尚先生),部分高级管
理人员列席了会议,会议由监事会主席段斌女士召集并主持。本次会议的召开符
合有关法律、法规和《公司章程》的规定,形成的决议合法有效。



    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》;
    经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司《2018 年第三季度报告全文》
的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2018 年第三季度报告全文》、《关
于 2018 年第三季度报告披露的提示性公告》将同日刊登在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    2、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
    经审核,监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进
行的合理变更,决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,执行变更后
的会计政策能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果,对公司财务状况、
经营成果和现金流量无重大影响,也不存在对以前年度的追溯调整,不存在损害
公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司会计政策变更的公告》。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。


    三、备查文件
    公司第二届监事会第五次会议决议。
    特此公告。


                                        湖南九典制药股份有限公司监事会

                                               2018 年 10 月 29 日