证券代码：300705            证券简称：九典制药       公告编号：2018-070


                       湖南九典制药股份有限公司
                   第二届监事会第五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议
于 2018 年 10 月 26 日以现场结合通讯会议的方式召开，会议通知已于 2018 年
10 月 23 日以邮件方式送达。本次会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人
（其中以通讯表决方式出席会议的监事有：段斌女士、卢尚先生），部分高级管
理人员列席了会议，会议由监事会主席段斌女士召集并主持。本次会议的召开符
合有关法律、法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。



    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》；
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2018 年第三季度报告全文》
的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2018 年第三季度报告全文》、《关
于 2018 年第三季度报告披露的提示性公告》将同日刊登在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
    经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进
行的合理变更，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，执行变更后
的会计政策能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、
经营成果和现金流量无重大影响，也不存在对以前年度的追溯调整，不存在损害
公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司会计政策变更的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件
    公司第二届监事会第五次会议决议。
    特此公告。


                                        湖南九典制药股份有限公司监事会

                                               2018 年 10 月 29 日