证券代码：300705            证券简称：九典制药        公告编号：2018-016


                        湖南九典制药股份有限公司
                    第二届监事会第六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议
于 2019 年 4 月 11 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2019 年 4 月
1 日以邮件方式送达。本次会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人，部分
高级管理人员列席了会议，会议由监事会主席段斌女士召集并主持。本次会议的
召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。



    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》；
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《2018 年年度报告》及其摘要
符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2018 年年度报告》及其摘要，
《2018 年年度报告披露提示性公告》将同日刊登在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过了《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》；
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、审议通过了《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》；
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    4、审议通过了《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》；
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    5、审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》；
    公司 2018 年度利润分配预案为：以公司总股本 234,680,000 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.47 元（含税），不进行资本公积转增股
本，未分配利润结转以后年度。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司 2018 年度利润分配预
案的公告》。公司独立董事发表的独立意见同日刊登在巨潮资讯网。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    6、审议通过了《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》；
    经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效
的执行，对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制。公司的内部控制体系
规范、合法、有效，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务
的健康运行，维护了公司及股东的利益。公司内部控制自我评价报告全面、真实、
客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2018 年度内部控制自我评价报
告》。公司独立董事发表的独立意见、西部证券股份有限公司出具的《关于公司
2018 年度内部控制自我评价报告的核查意见》、中审众环会计师事务所（特殊普
通合伙）出具的《公司内部控制鉴证报告》同日刊登在巨潮资讯网。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    7、审议通过了《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》；
    具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2018 年度募集资金存放与使用
情况专项报告》。公司独立董事发表的独立意见、西部证券股份有限公司出具的
《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》、中审众环会计
师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情
况的鉴证报告》同日刊登在巨潮资讯网。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    8、审议通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》；
    鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2018 年度审计
时能够勤勉尽责的完成审计任务，为保持公司审计工作的连续性，续聘中审众环
会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2019 年度审计机构。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    9、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
    经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进
行的合理变更，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，执行变更后
的会计政策能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、
经营成果和现金流量无重大影响，也不存在对以前年度的追溯调整，不存在损害
公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司会计政策变更的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件
    公司第二届监事会第六次会议决议。
    特此公告。


                                        湖南九典制药股份有限公司监事会

                                               2019 年 4 月 12 日