证券代码：300705           证券简称：九典制药          公告编号：2020-064


                      湖南九典制药股份有限公司
                      关于董事会换届选举的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届
满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关
规定，需进行新一届董事会的换届选举工作。
    公司于 2020 年 12 月 29 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、 关于公
司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提
名朱志宏先生、段立新女士、郑霞辉先生、朱志云女士 4 人为公司第三届董事会
非独立董事候选人，提名阳秋林女士、周从山先生、向静女士 3 人为公司第三届
董事会独立董事候选人。（候选人简历详见附件）
    公司独立董事候选人阳秋林女士已取得上海证券交易所颁发的独立董事资
格证书；周从山先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事
培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；向静女士尚未取得独立董
事资格证书，已报名参加 2020 年 12 月 24 日至 2021 年 1 月 6 日深圳证券交易所
组织的第 117 期上市公司独立董事培训班，承诺认真参加独立董事培训并取得深
圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
    根据相关规定，上述董事候选人需提交公司 2021 年第一次临时股东大会进
行审议，并采取累积投票方式对候选人进行表决，其中独立董事候选人尚需报深
圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
    为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会
董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、
勤勉地履行董事义务和职责。
    特此公告。


                             湖南九典制药股份有限公司董事会

                                   2020 年 12 月 30 日
附件：第三届董事会董事候选人简历


       一、非独立董事候选人简历
       朱志宏先生：1962 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究
生学历，副研究员。1980 年至 1984 年就读于湖南师范大学；1984 年 7 月至 1986
年 7 月任南县一中教师；1986 年至 1989 年就读于兰州大学；1989 年至 1996 年
任职于湖南医药工业研究所；1997 年至 2000 年任职于长沙维神医药科技开发有
限公司；2001 年至今任职于公司，现任公司董事长。
       截至本公告披露日，朱志宏先生直接持有公司股份 83,910,000 股，占公司
总股本的 35.76%。为公司控股股东、实际控制人，公司董事朱志云女士为其妹
妹，公司副总经理刘鹰先生为其妹夫。除上述关联关系之外，与其他持有公司
5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、
《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形；不属于失信
被执行人。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规
定。


       段立新女士：1963 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，
工程师。1989 年毕业于湖南教育学院；1983 至 1991 年南县一中任教师；1991
至 2000 年任职于湖南医药工业研究所；2001 年至今任职于公司，现任公司副董
事长，兼任湖南普道医药技术有限公司董事长，湖南汇阳信息科技有限公司执行
董事。
       截至本公告披露日，段立新女士直接持有公司股份 34,686,432 股，占公司
总股本的 14.78%。与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他
董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交
易所认定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人。其任职资格符合相
关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    郑霞辉先生：1961 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高
级工程师。1984 年毕业于湖南师范大学化学系；1984 至 1987 年任湖南省军区干部
文化学校教员；1988 至 1992 年任益阳市江南化工厂技术副厂长；1993 至 1999 年
任益阳应用化学研究所副所长，兼任益阳旭日精细化工厂厂长；2000 至 2002 年任
南宁新天医药科技开发有限公司总经理；2003 年至今任职于公司，现任公司董事、
总经理，兼任湖南九典宏阳制药有限公司执行董事。
    截至本公告披露日，郑霞辉先生直接持有公司股份 1,741,741 股，占公司总
股本的 0.74%。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监
事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定
的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人。其任职资格符合相关法律法
规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。


    朱志云女士：1967 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历，
注册采购师。1989 年至 1992 年任南县牧鹿湖医院医师；1992 年至 2001 年任长
沙汽车电器厂医师；2001 年至今任职于公司，现任公司董事、供应总监，兼任
湖南普道医药技术有限公司董事。
    截至本公告披露日，朱志云女士直接和间接持有公司股份 2,391,536 股，占
公司总股本的 1.02%。公司董事长朱志宏先生为其哥哥，公司副总经理刘鹰先生
为其妹夫。除上述关联关系外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及
公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》等规定
或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人。其任职资
格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。


    二、独立董事候选人简历
    阳秋林女士：1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工业会计学士，二
级教授，中国注册会计师，湖南省会计学科带头人。1987 年 6 月毕业于湖南财经学
院；1987 年 7 月至今历任南华大学会计系副主任、会计系主任、财务处副处长、审
计处副处长、招投标管理中心主任（处长）、审计处处长、管理学院副院长（正处
级）、会计研究中心主任；2014 年 9 月至今任衡阳市武广新区新型城镇化建设投资
有限公司监事会主席；2017 年 11 月至今任湖南艾布鲁环保科技股份有限公司独立
董事；2020 年 4 月至今任爱威科技股份有限公司独立董事。
    截至本公告披露日，阳秋林女士未直接或间接持有公司股份。与持有公司
5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关
联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存
在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司独立董事的
情形；不属于失信被执行人。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定。


    周从山先生：1975 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学
历，三级教授，湖南省普通高校学科带头人，湖南省化工学会常务理事，湖南省
石油学会常务理事。2001 年 6 月获得兰州大学物理化学专业博士学位；2002 年
1 月至 2016 年 7 月任湖南理工学院化学化工学院副院长；2016 年 7 月至今任湖
南理工学院化学化工学院院长。
    截至本公告披露日，周从山先生未直接或间接持有公司股份。与持有公司
5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关
联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存
在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司独立董事的
情形；不属于失信被执行人。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定。


    向静女士：1976 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，
高级经济师。2006 年获得西南交通大学博士学位；1995 年至 1997 年历任广州华
信商品期货公司期货经纪人、客户部主任；1997 年至 2009 年历任广东广洋高科
技股份有限公司销售部职员、投资部经理、总经办主任兼董事会秘书；2009 年
至 2010 年任博大恒通投资顾问(深圳)有限公司研究员；2010 年至 2016 年历任
深圳市和辉信达投资有限公司高级投资经理、研究部副总监；2016 年至 2017 年
任深圳弘天成基金管理有限公司董事兼总经理；2017 年至 2020 年 12 月任深圳
市华威世纪科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书，兼任深圳市中电智慧信息
安全技术有限公司副总经理兼董事会秘书；2017 年至今任深圳拓知科技有限公
司执行董事兼总经理；2020 年 12 月至今任深圳好博窗控技术股份有限公司独立
董事。
    截至本公告披露日，向静女士未直接或间接持有公司股份。与持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联
关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在
《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司独立董事的情
形；不属于失信被执行人。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司
章程》的有关规定。