证券代码：300705          证券简称：九典制药          公告编号：2021-005


                       湖南九典制药股份有限公司
                 2021 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会无变更、否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。


    一、会议召开情况
    （一）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结
合的方式召开
    （二）会议召开时间
    1、现场会议时间：2021 年 1 月 15 日 14:00
    2、网络投票时间：
    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 1 月 15 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 1 月 15 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
    （三）现场会议召开地点：公司会议室（长沙市浏阳经济技术开发区健康大
道1号）
    （四）会议召集人：公司董事会
    （五）会议主持人：董事长朱志宏先生
    （六）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件以及《公
司章程》的相关规定。
    二、会议出席情况
    1、出席本次会议的股东及股东代表共9人，代表129,572,712股，占公司有
表决权股份总数的55.21%。
    ①出席现场会议的股东及股东代表共9人，代表129,572,712股，占公司有表
决权股份总数的55.21%。
    ②通过网络投票的股东共0人，代表0股，占公司有表决权股份总数的0.00%。
    其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共0人，
代表0股，占公司有表决权股份总数的0.00%。
    2、公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席或列席了本次会议。


    三、议案审议表决情况
    本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案；
    议案 1.00《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选
人的议案》；
    1.01 选举朱志宏先生为公司第三届董事会非独立董事
    表决情况：得票数 129,572,712 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.00%。
    其中，中小投资者表决情况：得票数 0 股，占出席会议中小投资者有效表决
权股份总数的 0.00%。
    表决结果：当选。
    1.02 选举段立新女士为公司第三届董事会非独立董事
    表决情况：得票数 129,572,712 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.00%。
    其中，中小投资者表决情况：得票数 0 股，占出席会议中小投资者有效表决
权股份总数的 0.00%。
    表决结果：当选。
    1.03 选举郑霞辉先生为公司第三届董事会非独立董事
    表决情况：得票数 129,572,712 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.00%。
    其中，中小投资者表决情况：得票数 0 股，占出席会议中小投资者有效表决
权股份总数的 0.00%。
    表决结果：当选。
    1.04 选举朱志云女士为公司第三届董事会非独立董事
    表决情况：得票数 129,572,712 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.00%。
    其中，中小投资者表决情况：得票数 0 股，占出席会议中小投资者有效表决
权股份总数的 0.00%。
    表决结果：当选。
    议案 2.00《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人
的议案》；
    2.01 选举阳秋林女士为公司第三届董事会独立董事
    表决情况：得票数 129,572,712 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.00%。
    其中，中小投资者表决情况：得票数 0 股，占出席会议中小投资者有效表决
权股份总数的 0.00%。
    表决结果：当选。
    2.02 选举周从山先生为公司第三届董事会独立董事
    表决情况：得票数 129,572,712 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.00%。
    其中，中小投资者表决情况：得票数 0 股，占出席会议中小投资者有效表决
权股份总数的 0.00%。
    表决结果：当选。
    2.03 选举向静女士为公司第三届董事会独立董事
    表决情况：得票数 129,572,712 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.00%。
    其中，中小投资者表决情况：得票数 0 股，占出席会议中小投资者有效表决
权股份总数的 0.00%。
    表决结果：当选。
    议案 3.00《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事
候选人的议案》；
    3.01 选举段斌女士为公司第三届监事会非职工代表监事
    表决情况：得票数 129,572,712 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.00%。
    其中，中小投资者表决情况：得票数 0 股，占出席会议中小投资者有效表决
权股份总数的 0.00%。
    表决结果：当选。
    3.02 选举梁胜华女士为公司第三届监事会非职工代表监事
    表决情况：得票数 129,572,712 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.00%。
    其中，中小投资者表决情况：得票数 0 股，占出席会议中小投资者有效表决
权股份总数的 0.00%。
    表决结果：当选。
    议案 4.00《关于修订<股东大会议事规则>等制度的议案》。
    表决结果为：同意 129,572,712 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.00%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.00%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权
股份总数的 0.00%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
0.00%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.00%。
    该议案经出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。


    四、律师出具的法律意见
    湖南启元律师事务所律师朱志怡、徐樱出席见证了本次股东大会，并出具了
法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会
规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席
会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果
合法有效。


    五、备查文件
    1、公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
    2、湖南启元律师事务所《关于湖南九典制药股份有限公司 2021 年第一次临
时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。


                                        湖南九典制药股份有限公司董事会

                                               2021 年 1 月 15 日