湖南九典制药股份有限公司独立董事

         关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《独
立董事工作细则》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为湖南九典制药股
份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于客观独立判断的立场，对公
司第三届董事会第二次会议涉及的相关事项发表独立意见如下：
    一、关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的独
立意见
    经核查，我们认为：公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的具体方案
符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公
司证券发行注册管理办法（试行）》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件
的规定，符合公司实际情况及长远发展规划，符合公司和全体股东的利益，不存
在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司向不特定对象发行
可转换公司债券具体方案。


    二、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的独立意见
    经核查，我们认为：根据公司 2019 年度股东大会授权，公司董事会将在本
次可转换公司债券发行完成之后，办理可转换公司债券在深圳证券交易所上市的
相关事宜，并授权公司经营层及其授权的指定人员负责办理具体事项，符合《公
司法》《证券法》等法律、法规的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损
害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司向不特定对象发行可转
换公司债券上市。


                     （以下无正文，下页为签章页）
    （本页无正文，为《湖南九典制药股份有限公司独立董事关于第三届董事会
第二次会议相关事项的独立意见》之签章页）




独立董事签字：




        阳秋林                   周从山                   向   静