证券代码：300705               证券简称：九典制药
                                                     公告编号：2021-039
债券代码：123110               债券简称：九典转债


                       湖南九典制药股份有限公司
                   第三届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议
于 2021 年 4 月 28 日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于 2021
年 4 月 25 日以邮件方式送达。本次会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3
人，部分高级管理人员列席了会议，会议由监事会主席段斌女士召集并主持。本
次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。



    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》；
    经审核，监事会认为： 董事会编制和审核公司《2021 年第一季度报告全文》
的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2021 年第一季度全文》，《2021
年第一季度报告披露提示性公告》将同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
    经审核，监事会认为：根据公司当前的资金使用状况、募集资金投资项目建
设进度并考虑保持充足的流动性，同意公司使用不超过人民币 1.6 亿元暂时闲置
募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，
可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
       具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金
管理的公告》。公司独立董事发表的独立意见、西部证券股份有限公司出具的《关
于公司使用闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见》同日刊登在巨潮资讯
网。
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


       三、备查文件
       公司第三届监事会第四次会议决议。
       特此公告。


                                           湖南九典制药股份有限公司监事会

                                                  2021 年 4 月 29 日