证券代码：300705           证券简称：九典制药
                                                     公告编号：2021-044
债券代码：123110           债券简称：九典转债


                       湖南九典制药股份有限公司
                       2020 年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会无变更、否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。


    一、会议召开情况
    （一）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结
合的方式召开
    （二）会议召开时间
    1、现场会议时间：2021 年 5 月 7 日 14:30
    2、网络投票时间：
    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 7 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 5 月 7 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
    （三）现场会议召开地点：公司会议室（长沙市浏阳经济技术开发区健康大
道1号）
    （四）会议召集人：公司董事会
    （五）会议主持人：董事长朱志宏先生
    （六）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件以及《公
司章程》的相关规定。


    二、会议出席情况
    1、出席本次会议的股东及股东代表共9人，代表172,986,284股，占公司有
表决权股份总数的54.9250%。
    ①出席现场会议的股东及股东代表共8人，代表172,982,284股，占公司有表
决权股份总数的54.9233%。
    ②通过网络投票的股东共1人，代表4,000股，占公司有表决权股份总数的
0.0017%。
    其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共2人，
代表354,397股，占公司有表决权股份总数的0.1510%。
    2、公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席或列席了本次会议。


    三、议案审议表决情况
    本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案；
    议案 1.00《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》；
    表决结果为：同意 172,986,284 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    议案 2.00《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》；
    表决结果为：同意 172,986,284 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    议案 3.00《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》；
    表决结果为：同意 172,986,284 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    议案 4.00《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》；
    表决结果为：同意 172,986,284 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    议案 5.00《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》；
    表决结果为：同意 172,986,284 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    议案 6.00《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》；
    表决结果为：同意 172,986,284 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 354,397 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
0.0000%。
    议案 7.00《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》；
    表决结果为：同意 172,986,284 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 354,397 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
0.0000%。
    议案 8.00《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》；
    表决结果为：同意 172,986,284 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    议案 9.00《关于修订<公司章程>的议案》；
    表决结果为：同意 172,986,284 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
       议案 10.00《关于修订<对外担保管理办法>等制度的议案》；
    表决结果为：同意 172,986,284 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
       议案 11.00《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
    表决结果为：同意 172,986,284 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
       议案 12.00《关于公司 2021 年-2023 年发展战略规划的议案》；
    表决结果为：同意 172,986,284 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
       议案 13.00《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的议案》。
    表决结果为：同意 172,986,284 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 354,397 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
0.0000%。
    上述议案中，议案9.00、11.00经出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通
过。


       四、律师出具的法律意见
    湖南启元律师事务所律师朱志怡先生、满虹女士出席见证了本次股东大会，
并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股
东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序
及表决结果合法有效。


    五、备查文件
    1、公司 2020 年度股东大会决议；
    2、湖南启元律师事务所《关于湖南九典制药股份有限公司 2020 年度股东大
会的法律意见书》。
    特此公告。


                                        湖南九典制药股份有限公司董事会

                                               2021 年 5 月 7 日