九典制药:2020年度股东大会决议公告2021-05-07
证券代码:300705 证券简称:九典制药
公告编号:2021-044
债券代码:123110 债券简称:九典转债
湖南九典制药股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
(一)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结
合的方式召开
(二)会议召开时间
1、现场会议时间:2021 年 5 月 7 日 14:30
2、网络投票时间:
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 7 日
9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 5 月 7 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
(三)现场会议召开地点:公司会议室(长沙市浏阳经济技术开发区健康大
道1号)
(四)会议召集人:公司董事会
(五)会议主持人:董事长朱志宏先生
(六)会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件以及《公
司章程》的相关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东代表共9人,代表172,986,284股,占公司有
表决权股份总数的54.9250%。
①出席现场会议的股东及股东代表共8人,代表172,982,284股,占公司有表
决权股份总数的54.9233%。
②通过网络投票的股东共1人,代表4,000股,占公司有表决权股份总数的
0.0017%。
其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者(除公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共2人,
代表354,397股,占公司有表决权股份总数的0.1510%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过了如下议案;
议案 1.00《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》;
表决结果为:同意 172,986,284 股,占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
议案 2.00《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》;
表决结果为:同意 172,986,284 股,占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
议案 3.00《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》;
表决结果为:同意 172,986,284 股,占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
议案 4.00《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》;
表决结果为:同意 172,986,284 股,占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
议案 5.00《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》;
表决结果为:同意 172,986,284 股,占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
议案 6.00《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》;
表决结果为:同意 172,986,284 股,占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中,中小投资者表决情况:同意 354,397 股,占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
0.0000%。
议案 7.00《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》;
表决结果为:同意 172,986,284 股,占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中,中小投资者表决情况:同意 354,397 股,占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
0.0000%。
议案 8.00《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》;
表决结果为:同意 172,986,284 股,占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
议案 9.00《关于修订<公司章程>的议案》;
表决结果为:同意 172,986,284 股,占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
议案 10.00《关于修订<对外担保管理办法>等制度的议案》;
表决结果为:同意 172,986,284 股,占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
议案 11.00《关于修订<监事会议事规则>的议案》;
表决结果为:同意 172,986,284 股,占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
议案 12.00《关于公司 2021 年-2023 年发展战略规划的议案》;
表决结果为:同意 172,986,284 股,占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
议案 13.00《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的议案》。
表决结果为:同意 172,986,284 股,占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中,中小投资者表决情况:同意 354,397 股,占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
0.0000%。
上述议案中,议案9.00、11.00经出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通
过。
四、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所律师朱志怡先生、满虹女士出席见证了本次股东大会,
并出具了法律意见书,认为:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股
东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序
及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司 2020 年度股东大会决议;
2、湖南启元律师事务所《关于湖南九典制药股份有限公司 2020 年度股东大
会的法律意见书》。
特此公告。
湖南九典制药股份有限公司董事会
2021 年 5 月 7 日