证券代码：300706      证券简称：阿石创     公告编号：2018-071



              福建阿石创新材料股份有限公司
             第二届董事会第四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第四次会议于 2018 年 11 月 12 日在福州市长乐区航城街道琴江
村太平里 169 号公司会议室以现场表决和电子通信相结合的方式召
开，会议通知已于 2018 年 11 月 5 日以电话和电子邮件的形式向全体
董事发出，会议由董事长陈钦忠召集和主持，会议应到董事 7 名，实
际出席会议董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本
次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

    一、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，一致通过以下决议：

    1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》

    为提高募集资金使用效率、降低财务成本，同时缓解日常经营流
动资金需求压力，公司拟将 3,500 万元的闲置募集资金暂时补充流动
资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至公
司募集资金专户。

    详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的公告》。
    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票



    二、备查文件

   1、《福建阿石创新材料股份有限公司第二届董事会第四次会议
决议》；

   2、《福建阿石创新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事
会第四次会议相关事项的独立意见》。




                           福建阿石创新材料股份有限公司董事会
                                                2018 年 11 月 13 日