证券代码：300706     证券简称：阿石创      公告编号：2018-072




              福建阿石创新材料股份有限公司
             第二届监事会第四次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监

事会第四次会议于 2018 年 11 月 12 日在福州市长乐区航城街道琴江

村太平里 169 号公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2018

年 11 月 5 日以电子邮件的形式向全体监事发出，本次会议由监事会

主席张瑜先生召集并主持，应到监事 3 名，亲自出席监事 3 名。本次

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规

则》等有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的

议案》

    经审核，监事会认为：为了补充公司的流动资金，满足经营发展
的需要，提高公司资金使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资

金投资项目的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合

公司生产经营需求及财务情况，公司监事会同意公司使用金额不超过

人民币 3,500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自

董事会审议通过之日起不超过 12 个月，期满后归还至募集资金专用

账户。

    详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于使用部分闲置募

集资金暂时补充流动资金的公告》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。




    三、备查文件

    1、《福建阿石创新材料股份有限公司第二届监事会第四次会议

决议》。




                          福建阿石创新材料股份有限公司监事会

                                             2018 年 11 月 13 日