阿石创：2018年度董事会工作报告2019-04-25
福建阿石创新材料股份有限公司
Fujian Acetron New Materials Co., Ltd.
（注册地址：福建省福州市长乐区航城街道琴江村太平里 169 号）
2018 年度董事会工作报告
2019 年 4 月
福建阿石创新材料股份有限公司 2018 年度董事会工作报告
福建阿石创新材料股份有限公司
2018 年度董事会工作报告
2018 年，福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《深圳交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和《公
司章程》等规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，
积极履行公司及股东赋予董事会的各项职责。同时，董事会对管理层
进行认真指导和监督，完善公司内部管理，推动公司稳健发展。现将
董事会 2018 年度的主要工作报告如下：
一、2018 年度经营情况
2018 年，公司严格按照年度经营规划，积极贯彻实施董事会战
略部署，推进各项工作。全年实现营业收入 25,597.17 万元，较上年
同期增长 8.69%，净利润 2,773.18 万元，较上年同期下降 32.25% 。
主要会计数据和财务指标如下：
2018 年 2017 年 本年比上年
增减
营业收入（元） 255,971,671.83 235,509,228.86 8.69%
归属于上市公司股东的 27,731,802.28 40,932,128.33 -32.25%
净利润（元）
归属于上市公司股东的 17,832,442.20 38,566,432.80 -53.76%
扣除非经常性损益的净
利润（元）
经营活动产生的现金流 18,189,322.19 8,281,099.08 119.65%
量净额（元）
基本每股收益（元/股） 0.2 0.36 -44.44%
稀释每股收益（元/股） 0.2 0.36 -44.44%
加权平均净资产收益率 6.62% 15.48% -8.86%
本年末比上
2018 年末 2017 年末
年末增减
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资产总额（元） 616,548,212.64 548,131,939.10 12.48%
归属于上市公司股东的 431,219,364.33 407,851,211.31 5.73%
净资产（元）
二、2018 年度公司董事会工作情况
报告期内公司共召开 7 次董事会会议，具体情况如下：
序号 会议时间 会议名称 审议内容
1、《关于对台湾全资子公司进行增资的议案》
2018 年 第一届董事会
1 2、《关于制定<董事、监事及高级管理人员所持本
3 月 12 日 第二十一次会议
公司股份及其变动的管理办法>的议案》
1、《关于<2017 年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2017 年度总经理工作报告>的议案》
3、《关于<2017 年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<2017 年度财务决算报告>的议案》
5、《关于变更公司经营范围的议案》
6、《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》
7、《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
8、《关于<2017 年度内部控制自我评价报告>的议案》
9、《关于<控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项审核说明>的议案》
10、《关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告的议案》
2018 年 第一届董事会
2 11、《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》
4 月 23 日 第二十二次会议
12、《关于确认 2018 年度公司董事、监事、高级管
理人员薪酬方案的议案》
13、《关于董事会换届选举暨提名公司第二届非独
立董事候选人的议案》
14、《关于董事会换届选举暨提名公司第二届独立
董事候选人的议案》
15、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
16、《关于公司会计政策变更的议案》
17、《关于核销资产的议案》
18、《关于<2018 年第一季度报告>的议案》
19、《关于对外投资设立全资子公司的议案》
20、《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》
2018 年 第一届董事会 1、《关于与厦门中胤建筑工程有限公司签署建设施
3
4 月 27 日 第二十三次会议 工合同的议案》
1、《关于豁免公司第二届董事会第一次会议通知期
限的议案》
2018 年 第二届董事会
4 2、《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
5 月 17 日 第一次会议
3、《关于选举第二届董事会审计委员会委员及任命
审计委员会主任的议案》
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4、《关于选举第二届董事会提名委员会委员及任命
提名委员会主任的议案》
5、《关于选举第二届董事会薪酬与考核委员会委员
及任命薪酬与考核委员会主任的议案》
6、《关于选举第二届董事会战略委员会委员及任命
战略委员会主任的议案》
7、《关于聘任总经理的议案》
8、《关于聘任副总经理的议案》
9、《关于聘任财务总监的议案》
10、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
11、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
1、《关于公司<2018 年半年度报告>及其摘要的议
案》
2018 年 第二届董事会 2、《关于<2018 年半年度募集资金存放与使用情况
5
8 月 27 日 第二次会议 的专项报告>的议案》
3、《关于对外投资设立孙公司的议案》
4、《关于核销资产的议案》
1、《关于<2018 年第三季度报告>的议案》
2018 年 第二届董事会
6 2、《关于公司财务会计报表格式的会计政策变更的
10 月 29 日 第三次会议
议案》
2018 年 第二届董事会 1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
7
11 月 12 日 第四次会议 的议案》
三、董事会日常运作情况
（一）董事会召开情况
报告期内，公司董事会共召开 7 次会议，行使《公司章程》规定
的职权，全体董事无缺席会议的情况，对提交董事会审议的议案未提
出异议。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司共召开 1 次股东大会，为 2017 年年度股东大会；
公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》
的规定履行职责，严格按照股东大会决议及授权，认真执行股东大会
审议通过的各项议案。
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2017 年年度股东大会召开情况如下：
会议时间 会议名称 审议内容
1、《关于<2017 年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2017 年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2017 年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<2017 年度财务决算报告>的议案》
5、《关于变更公司经营范围的议案》
6、《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》
7、《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
8、《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》
9、《关于确认 2018 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方
案的议案》
10、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
11、《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》
2018 年 2017 年年 11.01 关于选举陈钦忠先生为公司第二届董事会非独立董事的议
5 月 17 日 度股东大会 案
11.02 关于选举陈本宋先生为公司第二届董事会非独立董事的议
案
11.03 关于选举陈秀梅女士为公司第二届董事会非独立董事的议
案
11.04 关于选举陈世荣先生为公司第二届董事会非独立董事的议
案
12、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》
12.01 关于选举沈毅民先生为公司第二届董事会独立董事的议案
12.02 关于选举潘琰女士为公司第二届董事会独立董事的议案
12.03 关于选举兰邦胜先生为公司第二届董事会独立董事的议案
13、《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
13.1 关于选举张涛晓女士为第二届监事会非职工代表监事的议案
（三）董事会下属委员会的履职情况
1、审计委员会的履职情况
报告期内，董事会审计委员会换届选举，选举独立董事潘琰女士
担任审计委员会主任。公司董事会审计委员会依据相关法规及《公司
章程》、《董事会审计委员会工作细则》，充分发挥了审核与监督作
用，顺利完成公司财务监督和核查工作及与外部审计机构的沟通、协
调工作。审计委员会的设立，强化了董事会决策作用，确保董事会对
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高级管理人员的有效监督，完善了公司治理结构。本报告期内，董事
审计委员会全员参加了董事会审计委员会会议，对公司定期报告及财
务报告、利润分配、选举主任委员等议案进行讨论，并审议通过。
2、薪酬与考核委员会的履职情况
报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会换届选举，选举独立董
事沈毅民先生担任薪酬与考核委员会主任。公司董事会薪酬与考核委
员会依照相关法规以及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工
作细则》的规定，全员参加董事会薪酬与考核委员会会议，对董事、
监事和高级管理人员进行 2017 年度的绩效考评，以及确认 2018 年度
公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案进行审核。
3、战略委员会的履职情况
报告期内，公司董事会战略委员会换届选举，选举董事陈钦忠先
生担任战略委员会主任。公司董事会战略委员会依照相关法规及《公
司章程》、《董事会战略委员会工作细则》的规定，对公司战略执行
情况进行回顾总结，根据公司所处的行业和市场形势进行了对公司未
来发展战略规划和经营目标的研究，并根据公司的实际情况，对发展
战略的实施提出了合理的建议。
4、提名委员会的履职情况
报告期内，公司董事会换届选举，公司董事会提名委员会严格依
照相关法规及《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》的规定，
对相关候选人员的背景资料及资格条件进行审查并出具审核意见，及
时完成相关人员的补选工作，并完成公司董事会提名委员会的换届选
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举，选举独立董事潘琰女士担任提名委员会主任。公司董事会提名委
员会还按照公司高级管理人员的选拔标准和程序搜寻高级管理人员
人选，进行选择并提出建议。
（四）2018 年独立董事履职情况
报告期内，董事换届选举，独立董事李强先生届满离任，新增选
兰邦胜先生为公司独立董事，并与潘琰女士、沈毅民先生共同构成公
司第二届董事会独立董事。
公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作公司指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规
及规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，独立董事在
各自任职期间内均亲自出席了公司召开的董事会、董事会专门委员会
会议以及股东大会等会议，不存在缺席的情形，认真审议各项议案，
并依法对相关事项发表了独立意见。公司独立董事与其他董事、监事
及管理层及时沟通交流，积极深入了解公司运营、研发、内部控制等
运作状况，凭借各自的专业知识和实务经验提出了很多专业性建议，
较好的发挥了独立董事的作用，对公司的良性发展起到了积极的作
用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东利益。
潘琰女士、沈毅民先生、兰邦胜先生和李强先生将分别向公司股
东大会提交 2018 年度独立董事述职报告。
四、2019 年度董事会工作计划
2019 年，公司将继续严格遵守上市公司的法律法规，公司董事
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会围绕公司的经营战略规划，以公司的核心价值观为主导思想，制定
了 2019 年的各项经营计划，以保证公司持续、稳健的发展：
（1）拓展市场计划
2019 年，公司将依托产品种类的不断扩充以及下游新应用领域
需求的快速增长，推进以 Market IN 为核心的最佳销售体制及商品
企划体制，通过为客户提供产品设计、生产等优质服务，又能利用
客户现有的品牌优势及销售渠道优势，巩固公司现有在 PVD 镀膜行
业的行业地位，并提高公司的行业口碑，实现由点到面的计划，拓
展客户群体，提高 PVD 镀膜行业的市场占有率。
（2）生产建设与研发建设计划
2019 年，公司将在合理安排最大化利用现有产能的基础之上，
立足于募投项目--“年产 350 吨溅射靶材建设项目”与“研发中心
建设项目”，继续加大资源投入，在提升现有产品技术工艺及生产
成本的基础上，持续开发和稳步推进新的产品系列，并在对公司生
产线自动化、智能化升级的同时，通过加强产学研合作，建立研究
技术实验室，进一步加大研发投入，加强前瞻性技术的研究和应用，
加快创新成果转化，提高核心竞争力。
（3）信息化建设计划
深入开展以 ERP 等系统为中心的两化融合建设，实现彻底化的
效率。在 2019 年按照计划按期导入 ERP 企业管理系统、CRM 客户管
理系统、BPM 行政流程系统，其将发挥信息技术在生产、业务及管
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理流程中的作用，使各项生产流程、业务流程、管理流程顺利整合
为智能制造信息一体化化的目标，从而进一步提升公司信息化水平
和经营管理效率，减少公司的经营成本，为公司的集团化打下良好
基础。
（4）人才建设计划
以公司经营战略为导向，公司将不断加大人力资源开发，全面
提升人才战略，积极推动国内外人才的引进，并且通过有效的培训
提高公司人才的职业水平，打造创新能力强的研发队伍、专家型的
营销队伍以及高素质的经营管理团队，确保公司持续高速发展。
福建阿石创新材料股份有限公司董事会
2019 年 4 月 24 日
