福建阿石创新材料股份有限公司
             Fujian Acetron New Materials Co., Ltd.

（注册地址：福建省福州市长乐区航城街道琴江村太平里 169 号）




           2018 年度监事会工作报告




                     2019 年 4 月
                           福建阿石创新材料股份有限公司 2018 年度监事会工作报告



       福建阿石创新材料股份有限公司
         2018 年度监事会工作报告
    福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全

体成员在 2018 年度，依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交

易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》

等有关规定和要求，本着对公司全体股东和公司负责的原则，认真、

勤勉地履行自身职责。依法列席了公司召开的董事会、股东大会，对

公司各项重大事项决策程序的合规性进行了监察，对公司董事、高级

管理人员履行职责的情况进行监督，保障了公司股东权益、公司利益

和员工的合法权益，确保公司能够规范、有序的运作。现将监事会在

报告期内的工作情况报告如下：

    一、对公司 2018 年年度经营管理行为及业绩的评价


    监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板

股票上市规则》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规

定和要求，从切实维护公司利益和广大中小股东的利益出发，认真履

行监督职责。并通过列席和出席董事会、股东大会，了解和掌握公司

的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，对公司董事、高

级管理人员的工作职责履行情况进行监督，维护公司利益和全体股东

的合法利益。

    同时，公司建立了较为完善的内部控制制度，在日常生产经营过

程中能够认真遵循制度的要求，并未发现有违规操作的行为。
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     二、2018 年监事会的工作情况


     报告期内，公司监事会共召开 5 次监事会会议，具体情况如下表：
序                                                                召开      出席
     召开时间     会议届次       审议通关过的议案
号                                                                方式      情况
                             1、《关于<2017 年度监事会工
                             作报告>的议案》
                             2、《关于<2017 年度报告>及
                             其摘要的议案》
                             3、《关于<2017 年度财务决算
                             报告>的议案》
                             4、《关于变更公司经营范围的
                             议案》
                             5、《关于公司 2017 年度利润
                             分配预案的议案》
                             6、《关于增加注册资本并修订
                             <公司章程>的议案》
                             7、《关于<2017 年度内部控制
                             自我评价报告>的议案》
                             8、《关于<控股股东及其他关
                             联方占用资金情况的专项审核
                  第一届监   说明>的议案》
      2018 年                                                     现场       全体
1                 事会第十   9、《关于公司 2017 年度募集
     4 月 23 日                                                   会议       出席
                  次会议     资金存放与实际使用情况的专
                             项报告的议案》
                             10、《关于续聘公司 2018 年度
                             审计机构的议案》
                             11、《关于确认 2018 年度公司
                             董事、监事、高级管理人员薪
                             酬方案的议案》
                             12、《关于监事会换届选举暨
                             提名公司第二届非职工代表监
                             事候选人的议案》
                             13、《关于公司向银行申请综
                             合授信额度的议案》
                             14、《关于公司会计政策变更
                             的议案》
                             15、《关于核销资产的议案》
                             16、《关于<2018 年第一季度
                             报告>的议案》
2     2018 年     第二届监   1、《关于豁免公司第二届监事          现场       全体
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    5 月 17 日    事会第一   会第一次会议通知期限的议             会议       出席
                  次会议     案》
                             2、《关于选举公司第二届监事
                             会主席的议案》
                             1、《关于公司<2018 年半年度
                             报告>及其摘要的议案》
                  第二届监
     2018 年                 2、《关于<2018 年半年度募集          现场       全体
3                 事会第二
    8 月 27 日               资金存放与使用情况的专项报           会议       出席
                  次会议
                             告>的议案》
                             3、《关于核销资产的议案》
                             1、《关于<2018 年第三季度报
                  第二届监
      2018 年                告>的议案》                          现场       全体
4                 事会第三
    10 月 29 日              2、《关于公司财务会计报表格          会议       出席
                  次会议
                             式的会计政策变更的议案》
                  第二届监
      2018 年                1、《关于使用部分闲置募集资          现场       全体
5                 事会第四
    11 月 12 日              金暂时补充流动资金的议案》           会议       出席
                  次会议

    三、监事会的独立意见


    1、公司运行情况

    2018 年，监事会为了解和掌握公司经营情况，列席了公司全部

董事会、股东大会等重要会议，对公司的决策程序和公司的董事、高

级管理人员履行职责情况进行了监督。

    监事会认为：2018 年，公司董事会、股东大会召集召开程序，

决策程序等符合《公司法》、《公司章程》等有关规定的要求，未出

现违规操作程序、损害中小股东利益的情形；公司董事、高级管理人

员认真、勤勉履行职权，不存在违反法律、法规、《公司章程》和损

害公司及广大股东利益的行为。

    2、检查公司财务情况

    报告期内，公司监事会对公司定期报告、财务报表、募集资金存

放和使用情况、财务管理情况等进行了审查与监督，并与公司聘请的
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会计师事务所会计师进行了相关财务事项的沟通与了解。监事会认为

公司的定期报告真实、准确、客观的反应了公司的具体经营成果，会

计师事务所公正、客观的进行了审计工作，并根据审计的实际情况出

具了审计报告，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    3、公司关联交易情况

    报告期内，公司未产生关联交易，不存在关联交易损害公司和其

他股东利益的情形。

    4、公司内部控制评价报告的情况

    公司监事会对公司内部控制制度的运行以及在日常的公司运营

过程中内部控制制度所发挥的作用进行了审查，认为《2018 年度内

部控制自我评价报告》真实、全面、完整、客观的反应了公司内部控

制制度的建设、运行和监督情况。

    四、监事会 2019 年度工作计划


    2019 年，公司监事会成员将继续勤勉尽责，并就结合监事会自

身情况制定了以下计划：

    （一）持续监督公司依法运作，加强与董事会和管理层的沟通协

调，关注公司的风险管理，并督促公司继续完善内部控制体系，建立

完善的法人治理结构。

    （二）为增强监事会成员的专业能力，监事会将加强学习国家相

关法律法规和新出台的相关政策，并加强调研和培训，提升监事履职

的专业业务水平。
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    （三）积极列席董事会会议，定期审阅由董事会编制的定期报告

和财务报告，监督公司的财务运行状况，并确保报告的真实，准确；

并加强对公司重大投资、关联交易等重大事项的监督。



    监事会在 2019 年为了更好的维护公司股东和广大中小投资者的

利益将以更加严谨的工作态度履行职责，确保公司董事会及经营管理

层的依法经营。




                         福建阿石创新材料股份有限公司监事会

                                                     2019 年 4 月 24 日