福建阿石创新材料股份有限公司
              2018 年度独立董事述职报告
                       （兰邦胜）
    本人作为福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）

的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市

公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》

等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，

勤勉、忠实、尽责的履行职责，做到了不受公司大股东、实际控制人

或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，发挥了独

立董事的作用，切实维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。现

将2018年度履行职责的基本情况做如下汇报：

    一、出席董事会、股东大会情况


    2018年5月17日，本人正式履职于公司第二届董事会独立董事职

务。本人积极参加公司召开的各次董事会和股东大会，认真审阅了会

议资料，积极参与各项议案的讨论，为董事会的正确决策发挥了积极

作用。

    本人认为公司2018年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程

序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。因此，本人对

公司董事会各项议案及公司其他事项在认真阅读了材料的基础上均

表示赞成，未提出异议、反对的情形。

    公司2018年度共召开了7次董事会、1次股东大会。本人至履职独
立董事职务以来共参加了4次董事会，未出现授权委托其他独立董事

出席会议的情况，出席会议具体情况如下：
 本年应参加董事会次数      亲自出席次数      委托出席次数     缺席次数
          4                       4                  0           0


    二、发表独立意见情况


    根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定的要求，

2018年度本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：

   会议时间              会议届次                发表独立意见的情况
                                          （1）关于聘任公司总经理的独
                                          立意见；
                                          （2）关于聘任公司副总经理的
                    第二届董事会          独立意见；
2018年5月17日
                        第一次会议        （3）关于聘任公司财务总监的
                                          独立意见；
                                          （4）关于聘任公司董事会秘书
                                          的独立意见。
                                          （1）关于控股股东及其他关联
                                          方占用公司资金、公司对外担保情
                                          况的独立意见；
                    第二届董事会
2018年8月27日                             （2）关于公司2018年半年度募
                        第二次会议
                                          集资金存放与使用情况的独立意
                                          见；
                                          （3）关于核销资产的独立意见。
                    第二届董事会          （1）关于公司财务会计报表格
2018年10月29日
                        第三次会议        式的会计政策变更的独立意见。
                 第二届董事会第四 （1）关于使用部分闲置募集资金
2018年11月12日
                         次会议           暂时补充流动资金的独立意见。

    三、任董事会各专门委员会的履职情况
    本人在公司董事会分别担任薪酬与考核委员会和战略委员会的

委员，日常工作中，按照《独立董事工作制度》、《薪酬与考核委员

会工作细则》、《战略委员会工作细则》等相关制度的规定，协助薪

酬与考核委员会、战略委员会的日常工作，制定及审查公司董事、监

事和高级管理人员的薪酬政策与方案，优化公司薪酬结构，审核公司

董事和高级管理人员的资质和录用标准、遴选程序，并对具体候选人

进行提名和审议，研究并参与制定了公司长期发展战略规划，切实履

行了各专门委员会委员的职责。


    四、现场检查情况


    2018年度，本人对公司进行通过现场检查、电话和邮件等方式，

与公司其他董事、监事、高管等相关人员保持密切联系，认真听取了

公司管理层对各阶段经营情况和重大事项进展情况的汇报。此外，本

人还时刻关注国家政策环境、行业发展趋势、竞争对手动态对公司的

影响，根据自身的理解对公司的经营提出建设性意见，帮助公司稳健

经营、持续发展。在董事会、专门委员会会议中做到独立、客观、审

慎地行使表决权。

    五、在保护投资者权益方面所做的工作


    2018年度，本人依法独立自主的履行职务，对涉及投资者权益的

关联交易进行了认真审查，并发表了独立意见。做到了不受公司大股

东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与
左右，发挥了独立董事的作用，积极维护了广大投资者的合法利益。

    六、其他工作情况


    1、未有提议召开董事会情况发生；

    2、未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；

    3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。



    2019年，本人将本着进一步谨慎、勤勉、忠实的原则，继续履行

独立董事职责，深入了解公司的经营情况，经常与其他董事、监事及

管理层保持沟通，努力提高董事会决策科学性，客观公正地保护广大

的投资者特别是中小股民的合法权益，促进公司稳健发展。



                                       报告人：

                                                    兰邦胜

                                              年       月    日