证券代码：300706      证券简称：阿石创     公告编号：2020-057

              福建阿石创新材料股份有限公司
           第二届董事会第十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第十五次会议于 2020 年 10 月 29 日在福州市长乐区航城街道琴

江村太平里 169 号公司会议室以现场表决和电子通信相结合的方式
召开，会议通知已于 2020 年 10 月 19 日以电话和电子邮件的形式向

全体董事发出，会议由董事长陈钦忠召集和主持，会议应到董事 7 名，
亲自出席会议董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

    一、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，一致通过以下决议：

    1、审议通过《关于<2020 年第三季度报告>的议案》

    公司董事认为：公司董事会编制的《2020 年第三季度报告》符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整

地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。

    详细内容请见公司同日刊登在指定的信息披露媒体的《2020 年
第三季度报告》。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

    2、审议通过《关于公司及子公司增加期货套期保值业务商品品
种的议案》

    公司董事会认为：为规避由于黄金价格的不规则波动所带来的风

险，保证产品成本的相对稳定。根据公司原材料采购涉及黄金需求量，
按照开展黄金期货套期保值业务量与预计需求总量基本匹配的原则，

同意将黄金加入期货套期保值业务范围之内，该业务的保证金额度与
银期货套期保值业务所使用的保证金额度合计不超过人民币 1,000
万元，可循环使用，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

    详细内容请见公司同日刊登在指定的信息披露媒体的《关于公司
及子公司增加期货套期保值业务商品品种的公告》。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，公司保荐机构兴
业证券股份有限公司出具了《兴业证券股份有限公司关于福建阿石创

新材料股份有限公司及子公司增加期货套期保值业务商品品种的核
查意见》。

    二、备查文件

    1、《公司第二届董事会第十五次会议决议》；

    2、《公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的

独立意见》。



                          福建阿石创新材料股份有限公司董事会

                                             2020 年 10 月 30 日