证券代码：300706      证券简称：阿石创     公告编号：2021-030

              福建阿石创新材料股份有限公司

             第三届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董

事会第二次会议于 2021 年 5 月 20 日在福州市长乐区航城街道琴江村

太平里 169 号公司会议室以现场表决和电子通信相结合的方式召开，

会议通知已于 2021 年 5 月 18 日以专人的形式向全体董事发出，会议

由董事长陈钦忠召集和主持，会议应到董事 7 名，实际出席会议董事

7 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和

召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

    一、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，一致通过以下决议：

    1、审议通过《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效

期的议案》

    2020 年 5 月 14 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会逐项

审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司

非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案，该决议有效期自公司

2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月。为确保公司
本次向特定对象发行股票工作顺利完成，同意将上述决议的有效期自

届满之日起延长十二个月。

    具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披

露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于延长向

特定对象发行股票股东大会决议有效期的公告》。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司

股东大会审议。

    2、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

    公司决定于 2021 年 6 月 7 日（星期一）上午 10:00 在公司 4 楼

会议室召开 2021 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日在

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021

年第一次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    二、备查文件

    1、《公司第三届董事会第二次会议决议》；

    2、《公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独

立意见》。

                           福建阿石创新材料股份有限公司董事会

                                               2021 年 5 月 22 日