证券代码：300706     证券简称：阿石创       公告编号：2021-031

             福建阿石创新材料股份有限公司
             第三届监事会第二次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监

事会第二次会议于 2021 年 5 月 20 日在福建省福州市长乐区航城街道

琴江村太平里 169 号公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于

2021 年 5 月 18 日以专人通知的形式向全体监事发出，本次会议由监

事会主席张瑜先生召集并主持，应到监事 3 名，亲自出席监事 3 名。

本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事

规则》等有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效

期的议案》

    2020 年 5 月 14 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会逐项

审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司

非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案，该决议有效期自公司

2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月。为确保公司
本次向特定对象发行股票工作顺利完成，同意将上述决议的有效期自

届满之日起延长十二个月。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、《公司第三届监事会第二次会议决议》。




                           福建阿石创新材料股份有限公司监事会

                                              2021 年 5 月 22 日