证券代码：300706      证券简称：阿石创     公告编号：2021-040

              福建阿石创新材料股份有限公司

             第三届董事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董

事会第三次会议于 2021 年 7 月 28 日在福州市长乐区航城街道琴江村

太平里 169 号公司会议室以现场表决和电子通信相结合的方式召开，

会议通知已于 2021 年 7 月 23 日以专人的形式向全体董事发出，会议

由董事长陈钦忠召集和主持，会议应到董事 7 名，实际出席会议董事

7 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和

召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

    一、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，一致通过以下决议：

    1、审议通过《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》

    公司于 2020 年 10 月 16 日收到中国证券监督管理委员会出具的

《关于同意福建阿石创新材料股份有限公司向特定对象发行股票注

册的批复》（证监许可﹝2020﹞2572 号），同意公司向特定对象发

行股票募集资金的注册申请。

    为确保公司本次向特定对象发行股票事项顺利进行，基于股东大
会已批准的发行预案和授权，董事会同意，在公司本次向特定对象发

行股票发行过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达

到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，授权董事长经与主承销商

协商一致后，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发

行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行

股票数量的 70%。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

    二、备查文件

    1、《公司第三届董事会第三次会议决议》；

    2、《公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独

立意见》。




                          福建阿石创新材料股份有限公司董事会

                                              2021 年 7 月 28 日