证券代码：300706      证券简称：阿石创     公告编号：2021-048



              福建阿石创新材料股份有限公司
             第三届董事会第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第五次会议于 2021 年 8 月 26 日在福州市长乐区航城街道琴江村

太平里 169 号公司会议室以现场表决和电子通信相结合的方式召开，
会议通知已于 2021 年 8 月 23 日以电话和电子邮件的形式向全体董事
发出，会议由董事长陈钦忠召集和主持，会议应到董事 7 名，亲自出

席会议董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会
议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

    一、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，一致通过以下决议：

    1、审议通过《关于公司<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》

    经审议，董事会认为：公司《2021 年半年度报告》及其摘要的
编制符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，符合中国证监
会和深交所的相关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司

2021 年半年度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。

    详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《2021 年半年度报告》
及其摘要。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过《关于募集资金 2021 年半年度存放与使用情况的专

项报告的议案》

    经审议，董事会认为：公司编制的《关于募集资金 2021 年半年

度存放与使用情况的专项报告》内容符合《创业板上市公司业务办理
指南第 6 号信息披露公告格式第 21 号—上市公司募集资金年度存放
与使用情况的专项报告格式》的规定；报告内容真实、准确、完整地

反映了公司 2021 年半年度募集资金存放和使用的实际情况，不存在
募集资金存放和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损

害股东利益的情况。

    详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于募集资金 2021
年半年度存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

    3、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额

的议案》

    经审议，董事会同意公司根据本次向特定对象发行股票募集资金
净额和募集资金投资项目实际情况，调整募集资金投资项目募集资金
投入金额。

    详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于调整募集资金投

资项目投入募集资金金额的公告》。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司保荐机构兴业证
券股份有限公司出具了《兴业证券股份有限公司关于福建阿石创新材
料股份有限公司调整募集资金投资项目投入募集资金金额的核查意
见》。

   4、审议通过《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

   经审议，董事会同意公司根据向特定对象发行股票实际情况及注

册资本变化情况，对公司注册资本及《公司章程》相关条款进行相应
修订。

   详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于增加公司注册资

本并修订<公司章程>的公告》。

   表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交股
东大会审议。

   5、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

   经审议，董事会同意公司在保证不影响募投项目建设及确保资金
安全的情况下，使用额度不超过人民币八千万元（含本数）的闲置募
集资金进行现金管理，期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过

12 个月。在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用且董事会
提请股东大会授权公司经营管理层行使决策权并签署相关合同文件。

   详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于使用部分闲置募
集资金进行现金管理的公告》。

   表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司保荐机构兴业证
券股份有限公司出具了《兴业证券股份有限公司关于福建阿石创新材

料股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

   根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交股
东大会审议。

   6、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

   经审议，公司董事会认为：本次会计政策变更是执行国家财政部
的通知要求，符合《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板上市公

司规范运作指引》等相关规定和公司的实际情况。执行变更后的会计
政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在
损害公司及全体股东利益的情况。

   详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于会计政策变更的
公告》。

   表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

   7、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

    公司决定于 2021 年 9 月 15 日（星期三）上午 10:00 在公司 4 楼
会议室召开 2021 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司同日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021

年第二次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    二、备查文件

   1、《公司第三届董事会第五次会议决议》；

   2、《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意

见》；

   3、《兴业证券股份有限公司关于福建阿石创新材料股份有限公

司调整募集资金投资项目投入募集资金金额的核查意见》；
   4、《兴业证券股份有限公司关于福建阿石创新材料股份有限公
司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。


                         福建阿石创新材料股份有限公司董事会

                                           2021 年 8 月 27 日