证券代码：300706     证券简称：阿石创       公告编号：2021-061

              福建阿石创新材料股份有限公司
             第三届监事会第四次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监

事会第四次会议于 2021 年 9 月 13 日在福州市长乐区航城街道琴江村

太平里 169 号公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2021

年 9 月 10 日以专人送达的形式向全体监事发出，本次会议由监事会

主席张瑜先生召集并主持，应到监事 3 名，亲自出席监事 3 名。本次

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》、《监事会议事规

则》等有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资

金的议案》

    经与会监事讨论认为：公司使用向特定对象发行股票募集资金

7,083.45 万元置换预先投入募投项目自筹资金，未变相改变募集资
金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合有关法律、法规、

规范性文件的相关规定。同意公司使用募集资金置换预先投入自筹资

金。

    详细内容请见公司同日刊登在指定的信息披露媒体的《关于使用

募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的

议案》

    经与会监事讨论认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动

资金的程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募

集资金管理办法》的相关规定，审议程序合法合规，不会影响募集资

金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形。同

时有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，不存在损害中

小股东利益的情形。监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时

用于补充流动资金。

    详细内容请见公司同日刊登在指定的信息披露媒体的《关于使用

部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、《公司第三届监事会第四次会议决议》。
福建阿石创新材料股份有限公司监事会

                  2021 年 9 月 14 日