证券代码：300706      证券简称：阿石创      公告编号：2022-017


            福建阿石创新材料股份有限公司
               关于修订公司部分管理制度的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022

年 4 月 15 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<

对外担保管理制度>的议案》《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

等三项议案。

    根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上

市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板

上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，

结合公司实际情况和最新法律法规，为规范运作，进一步完善公司治

理体系，公司拟对相关制度进行修订。

    本次修订的主要制度如下：
   序号                          制度名称

    1                     《对外担保管理制度》

    2                     《对外投资管理制度》

    3                     《募集资金管理办法》
    上述制度已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，且上述制

度均尚需提交公司股东大会审议。上述制度全文详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、备查文件

    1、《公司第三届董事会第十次会议决议》。



    特此公告。




                         福建阿石创新材料股份有限公司董事会

                                              2022 年 4 月 16 日