证券代码：300706      证券简称：阿石创     公告编号：2022-008

             福建阿石创新材料股份有限公司
             第三届监事会第七次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监
事会第七次会议于 2022 年 4 月 15 日在福建省福州市长乐区航城街道
琴江村太平里 169 号公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于
2022 年 4 月 2 日以专人通知的形式向全体监事发出，本次会议由监
事会主席张瑜先生召集并主持，应到监事 3 名，亲自出席监事 3 名。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

    经审核，公司监事认为：2021 年度全体监事严格遵守《公司法》
等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，恪尽职守、勤
勉尽责，有效地保障了公司和全体股东的利益。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交至股东大会审议。

    详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《2021 年度监事会工
作报告》。
    2、审议通过《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》

    经审核，公司监事认为：公司编制的《2021 年年度报告》及其
摘要符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交至股东大会审议。

    详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《2021 年年度报告》
及其摘要。

    3、审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

    经审核，公司监事认为：《2021 年度财务决算报告》客观、真
实地反映了公司 2021 年的财务状况和经营成果。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交至股东大会审议。

    详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《2021 年度财务决算
报告》。

    4、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
    经审核，公司监事认为：董事会根据公司经营发展的实际情况拟
定了2021年度利润分配预案，兼顾了股东的即期利益和长期利益。该
利润分配预案符合《公司法》《证券法》及《公司章程》《福建阿石
创新材料股份有限公司未来三年（2020年-2022年）股东分红回报规
划》等规定的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交至股东大会审议。
    详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于2021年度利润分
配预案的公告》。

    5、审议通过《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》

    经审核，公司监事认为：公司建立了较为完善和规范的内部控制
体系与环境，在这一体系下，公司风险得到了较好的防范，资产安全
得到了可靠保障，运行效率与效果得到了稳步提升;《2021 年度内部
控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及
运行情况。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《2021年度内部控制自
我评价报告》。

    6、审议通过《<关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项
报告>的议案》

    经审核，公司监事认为：公司编制的《关于募集资金 2021 年度
存放与使用情况的专项报告》相关内容真实、准确、完整地反映了公
司募集资金存放和使用情况，符合中国证监会、深圳证券交易所以及
公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于募集资金2021
年度存放与使用情况的专项报告》。

    7、审议通过《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》
    经审核，公司监事认为:同意继续聘任致同会计师事务所（特殊
普通合伙）担任公司2022年度的外部审计机构，聘期一年。由公司董
事会提请股东大会授权公司管理层根据2022年度审计的具体工作量
及市场价格水平确定其审计费用。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交至股东大会审议。
    详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于续聘公司2022
年度会计师事务的公告》。

    8、审议通过《关于 2022 年度公司监事薪酬方案的议案》
    经审核，公司监事认为：同意 2022 年度公司监事人员薪酬方案。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交至股东大会审议。



    三、备查文件

   1、《公司第三届监事会第七次会议决议》。



                           福建阿石创新材料股份有限公司监事会

                                              2022 年 4 月 16 日