福建阿石创新材料股份有限公司
             2021 年度独立董事述职报告
                       （王建宾）
    本人作为福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）

的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司

治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法

律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，勤勉、忠

实、尽责的履行职责，做到了不受公司大股东、实际控制人或者其他

与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，发挥了独立董事的

作用，切实维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。现将2021

年度履行职责的基本情况做如下汇报：

    一、出席董事会、股东大会情况

    2021年5月18日，本人正式履职于公司第三届董事会独立董事职

务。本人积极参加公司召开的各次董事会和股东大会，认真审阅了会

议资料，积极参与各项议案的讨论，为董事会的正确决策发挥了积极

作用。本人认为公司2021年度董事会、股东大会的召集召开符合法定

程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。因此，本人

对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真阅读了材料的基础上

均表示赞成，未提出异议、反对的情形。

    公司2021年度共召开了10次董事会、3次股东大会。本人至履职

独立董事职务以来，应该并亲自参加了9次董事会、2次股东大会，未

出现授权委托其他独立董事出席会议的情况，出席会议具体情况如
  下：

  独立董         本年应出席董事会次数               本年应出席股东大会次数
  事姓名
             亲自出席     委托出席      缺席    亲自出席   委托出席    缺席

  王建宾         9            0          0          2         0          0


         一、发表独立意见情况

         根据《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定的要求，2021

  年度本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
  会议时间            会议届次                    发表独立意见的情况
                                     （1）关于聘任公司总经理的独立意见；
                     第三届董事会    （2）关于聘任公司副总经理的独立意见；
2021年5月19日
                       第一次会议    （3）关于聘任公司财务总监的独立意见；
                                     （4）关于聘任公司董事会秘书的独立意见。
                     第三届董事会    （1）关于延长向特定对象发行股票股东大会决议
2021年5月20日
                       第二次会议    有效期的独立意见。
                     第三届董事会    （1）关于公司向特定对象发行股票相关授权的议
2021年7月28日
                       第三次会议    案。
                                     （1）关于2021年半年度控股股东及其他关联方占
                                     用公司资金情况的独立意见；
                                     （2）关于公司对外担保情况的独立意见；
                                     （3）关于募集资金2021年半年度存放与使用情况
                     第三届董事会    的独立意见；
2021年8月26日
                       第五次会议    （4）关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金
                                     金额的独立意见；
                                     （5）关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
                                     独立意见；
                                     （6）关于会计政策变更的独立意见。
                                     （1）关于使用募集资金置换预先投入募投项目自
                     第三届董事会    筹资金的独立意见；
2021年9月13日
                       第六次会议    （2）关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
                                     金的独立意见。
                     第三届董事会    （1）关于全资子公司为母公司提供担保的独立意
2021年12月10日
                       第八次会议    见。

         二、任董事会各专门委员会的履职情况
    本人在公司董事会分别担任薪酬与考核委员会主任和审计委员

会委员、提名委员会委员、战略委员会委员，日常工作中，按照《独

立董事工作制度》《薪酬与考核委员会工作细则》《审计委员会工作

细则》《提名委员会工作细则》《战略委员会工作细则》等相关制度

的规定，协助薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会、战略委

员会的日常工作，制定及审查公司董事、监事和高级管理人员的薪酬

政策与方案，优化公司薪酬结构，审查财务数据情况，优化公司人员

结构，研究并参与制定了公司长期发展战略规划，切实履行了各专门

委员会的职责。


    三、现场检查情况

    2021年度，本人对公司进行通过现场检查、电话等方式，与公司

其他董事、监事、高级管理人员等相关人员保持密切联系，认真听取

了公司管理层对各阶段经营情况和重大事项进展情况的汇报。此外，

本人还时刻关注国家政策环境、行业发展趋势、竞争对手动态对公司

的影响，根据自身的理解对公司的经营提出建设性意见，帮助公司稳

健经营、持续发展。在董事会、专门委员会会议中做到独立、客观、

审慎地行使表决权。

    四、在保护投资者权益方面所做的工作

    2021年度，本人依法独立自主的履行职务，对涉及投资者权益的

事项进行了认真审查，并发表了独立意见。做到了不受公司大股东、

实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左
右，发挥了独立董事的作用，积极维护了广大投资者的合法利益。

    五、其他工作情况

    1、未有提议召开董事会情况发生；

    2、未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；

    3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

    2022年，本人将本着进一步谨慎、勤勉、忠实的原则，结合《证

券法》的要求，积极了解学习最新的法律法规，增强努力自律意识和

专业水平，继续履行独立董事职责，深入了解公司的经营情况，经常

与其他董事、监事及管理层保持沟通，努力提高董事会决策科学性，

客观公正地保护广大的投资者特别是中小股民的合法权益，促进公司

稳健发展。



                                           报告人：王建宾

                                              2022年4月15日