证券代码：300706       证券简称：阿石创    公告编号：2022-021


         福建阿石创新材料股份有限公司
 关于公司副总经理、财务总监、董事会秘书辞职及
         聘任副总经理、财务总监的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近

日收到公司副总经理、财务总监、董事会秘书林梅女士提交的书面辞

职报告，林梅女士因个人原因申请辞去公司副总经理、财务总监、董

事会秘书职务。林梅女士原定任期至公司第三届董事会任期届满日

止，辞职后将不再在公司担任任何其他职务。根据《公司法》《公司

章程》等有关规定，林梅女士的辞职申请自送达董事会之日起生效。

    截至本公告披露日，林梅女士未直接或间接持有公司股份，公司

董事会对林梅女士任职副总经理、财务总监、董事会秘书期间所做出

的贡献表示衷心感谢！

    公司于2022年4月21日召开第三届董事会第十一次会议，审议并

通过了《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司副总经理的

议案》。经公司总经理提名、董事会提名委员会审查，董事会同意聘

任赵秀华先生为公司财务总监，聘任赵秀华先生、姚兴存先生为公司

副总经理，任期均自第三届董事会第十一次会议审议通过之日起至第

三届董事会任期届满日止，公司独立董事对聘任事项发表了同意的独
立意见（赵秀华先生、姚兴存先生简历详见附件）。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司在未正式聘

任新的董事会秘书期间，由公司副总经理姚兴存先生代行董事会秘书

职责。公司董事会将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。

    姚兴存先生的联系方式如下：

    电话：0591-28673333

    传真：0591-28798333

    邮箱：zqswb@acetron.com.cn

    地址：福建省福州市长乐区航城街道琴江村太平里169号



    特此公告！




                          福建阿石创新材料股份有限公司董事会

                                                 2022年4月21日
附件：赵秀华先生、姚兴存先生简历



       赵秀华：男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任
福建中能电气股份有限公司主办会计、审计经理、财务经理、财务负责人，福州
阿石创光电子材料有限公司财务总监；2018年至今，任公司审计总监。
       赵秀华先生未直接或间接持有公司股份。赵秀华先生与公司其他董事、监事、
高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。赵秀华先生不存在
《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.5条规定的情形，最近三年内未
受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，
也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管
理人员的情形；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与
查询平台”查询，赵秀华先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、
法规和规范性文件要求的任职条件。


       姚兴存：男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
历任深圳天马资产管理有限公司基金经理，安联投资（香港）权益投资部副总裁，
深圳九旭资产管理有限公司执行董事，湛江国联水产开发股份有限公司副总经
理。
       姚兴存先生未直接或间接持有公司股份。姚兴存先生与公司其他董事、监事、
高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。姚兴存先生不存在
《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.5条规定的情形，最近三年内未
受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，
也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管
理人员的情形；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与
查询平台”查询，姚兴存先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、
法规和规范性文件要求的任职条件。