证券代码：300706      证券简称：阿石创     公告编号：2022-033



              福建阿石创新材料股份有限公司
            第三届董事会第十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第十三次会议于 2022 年 6 月 1 日在福州市长乐区航城街道琴江
村太平里 169 号公司会议室以现场和电子通讯的方式召开，会议通知
已于 2022 年 5 月 26 日以电话和邮件的形式向全体董事发出，会议由
董事长陈钦忠召集和主持，会议应到董事 7 名，亲自出席会议董事 7
名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召
开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

    一、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，一致通过以下决议：

    1、审议通过《关于子公司对外投资暨签署<项目投资协议>的议
案》

    董事会认为：同意全资子公司三明顶创恒隆材料有限责任公司在
三明市沙县区投资建设“年产 4,000 吨钒合金新型材料项目”，且由
福建顶创金属材料有限责任公司为该项目履行提供连带责任保证担
保；并同意授权三明顶创恒隆材料有限责任公司和福建顶创金属材料
有限责任公司签署《项目投资协议》。

    详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于子公司对外投资
暨签署<项目投资协议>的公告》。

   表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。


    二、备查文件

   1、《公司第三届董事会第十三次会议决议》；

   2、《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立
意见》。


                          福建阿石创新材料股份有限公司董事会
                                                 2022 年 6 月 2 日