阿石创:第三届监事会第九次会议决议公告2022-06-02
证券代码:300706 证券简称:阿石创 公告编号:2022-034
福建阿石创新材料股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
福建阿石创新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监
事会第九次会议于 2022 年 6 月 1 日在福建省福州市长乐区航城街道
琴江村太平里 169 号公司会议室以现场方式召开,会议通知已于 2022
年 5 月 26 日以专人通知的形式向全体监事发出,本次会议由监事会
主席张瑜先生召集并主持,应到监事 3 名,出席监事 3 名。本次会议
的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关
规定。审议通过了以下议案。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案:
1、审议通过《关于子公司对外投资暨签署<项目投资协议>的议
案》
经审核,公司监事认为:本次子公司于三明市沙县区开展“年产
4,000 吨钒合金新型材料项目”,有利于公司的持续经营与发展能力,
增强公司的核心竞争力和综合实力。因此,同意子公司于三明市沙县
区投资建设“年产 4,000 吨钒合金新型材料项目”及授权签署相关投
资协议等事项。
详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于子公司对外投资
暨签署<项目投资协议>的公告》。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
三、备查文件
1、《公司第三届监事会第九次会议决议》。
福建阿石创新材料股份有限公司监事会
2022 年 6 月 2 日