证券代码：300706      证券简称：阿石创     公告编号：2022-037



              福建阿石创新材料股份有限公司
            第三届董事会第十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第十四次会议于 2022 年 7 月 15 日在福州市长乐区航城街道琴江
村太平里 169 号公司会议室以现场和电子通讯的方式召开，会议通知
已于 2022 年 7 月 12 日以电话和邮件的形式向全体董事发出，会议由
董事长陈钦忠召集和主持，会议应到董事 7 名，亲自出席会议董事 7
名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召
开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

    一、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，一致通过以下决议：

    1、审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将募集资金调
整至其他募投项目的议案》

    同意公司终止对“铝钪靶材和钼靶材的研发建设项目”的募集资
金项目投入，将拟用于该项目的募集资金转投入至“超高清显示用铜
靶材产业化建设项目”中。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，公司保荐机构兴
业证券股份有限公司出具了《兴业证券股份有限公司关于福建阿石创
新材料股份有限公司终止部分募集资金投资项目并将募集资金调整
至其他募投项目的核查意见》。

       详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于终止部分募集资
金投资项目并将募集资金调整至其他募投项目的公告》。

       2、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

       董事会认为：依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，经公司
董事长提名、董事会提名委员会审查，同意聘任姚兴存先生为公司董
事会秘书，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为
止。

       表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

       详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于聘任公司董事会
秘书的公告》。

       3、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

       公司拟于 2022 年 8 月 1 日（星期一）下午 14:30 在公司 4 楼会
议室召开 2022 年第一次临时股东大会。

       表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       详细内容请见公司在指定媒体披露的《关于召开 2022 年第一次
临时股东大会的通知》。
    二、备查文件

   1、《公司第三届董事会第十四次会议决议》；

   2、《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立
意见》；

   3、《兴业证券股份有限公司关于福建阿石创新材料股份有限公
司终止部分募集资金投资项目并将募集资金调整至其他募投项目的
核查意见》。


                        福建阿石创新材料股份有限公司董事会
                                          2022 年 7 月 15 日