证券代码：300706     证券简称：阿石创       公告编号：2022-048

               福建阿石创新材料股份有限公司
           第三届监事会第十一次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监

事会第十一次会议于 2022 年 8 月 29 日在福州市长乐区航城街道琴江

村太平里 169 号公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2022

年 8 月 22 日以专人送达的形式向全体监事发出，本次会议由监事会

主席张瑜先生召集并主持，应到监事 3 名，亲自出席监事 3 名。本次

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》《监事会议事规则》

等有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于公司<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》

    经审核，公司监事认为：公司编制的《2022 年半年度报告》及

其摘要符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、

完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。

    详细内容请见公司同日刊登在指定的信息披露媒体的《2022 年

半年度报告》及其摘要。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过《<关于募集资金 2022 年半年度存放与使用情况的

专项报告>的议案》

    监事会认为：2022 年半年度公司募集资金存放和使用情况符合

中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相

关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资

金存放和使用违规的情形。公司编制的《关于募集资金 2022 年半年

度存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假

记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2022 年上半年募集

资金存放和使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

    详细内容请见公司同日刊登在指定的信息披露媒体的《关于募集

资金 2022 年半年度存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、《公司第三届监事会第十一次会议决议》。

                          福建阿石创新材料股份有限公司监事会

                                              2022 年 8 月 30 日