阿石创:监事会决议公告2022-08-30
证券代码:300706 证券简称:阿石创 公告编号:2022-048
福建阿石创新材料股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
福建阿石创新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监
事会第十一次会议于 2022 年 8 月 29 日在福州市长乐区航城街道琴江
村太平里 169 号公司会议室以现场表决方式召开,会议通知已于 2022
年 8 月 22 日以专人送达的形式向全体监事发出,本次会议由监事会
主席张瑜先生召集并主持,应到监事 3 名,亲自出席监事 3 名。本次
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》《监事会议事规则》
等有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案:
1、审议通过《关于公司<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审核,公司监事认为:公司编制的《2022 年半年度报告》及
其摘要符合法律、法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、
完整地反映了公司实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
详细内容请见公司同日刊登在指定的信息披露媒体的《2022 年
半年度报告》及其摘要。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
2、审议通过《<关于募集资金 2022 年半年度存放与使用情况的
专项报告>的议案》
监事会认为:2022 年半年度公司募集资金存放和使用情况符合
中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相
关规定,符合公司《募集资金管理办法》的有关规定,不存在募集资
金存放和使用违规的情形。公司编制的《关于募集资金 2022 年半年
度存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整,不存在虚假
记载、误导性陈述和重大遗漏,如实反映了公司 2022 年上半年募集
资金存放和使用情况,不存在募集资金存放和使用违规的情形。
详细内容请见公司同日刊登在指定的信息披露媒体的《关于募集
资金 2022 年半年度存放与使用情况的专项报告》。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
三、备查文件
1、《公司第三届监事会第十一次会议决议》。
福建阿石创新材料股份有限公司监事会
2022 年 8 月 30 日