证券代码：300706      证券简称：阿石创     公告编号：2022-047



               福建阿石创新材料股份有限公司
             第三届董事会第十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第十五次会议于 2022 年 8 月 29 日在福州市长乐区航城街道琴江
村太平里 169 号公司会议室以现场表决和电子通信相结合的方式召
开，会议通知已于 2022 年 8 月 22 日以电话和电子邮件的形式向全体
董事发出，会议由董事长陈钦忠召集和主持，会议应到董事 7 名，亲
自出席会议董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本
次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

    一、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，一致通过以下决议：

    1、审议通过《关于公司<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》

    经审议，董事会认为：公司编制的《2022 年半年度报告》及其
摘要符合法律、法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

    详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《2022 年半年度报告》
及其摘要。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、审议通过《<关于募集资金 2022 年半年度存放与使用情况的
专项报告>的议案》

    经审议，董事会认为：公司编制的《关于募集资金 2022 年半年
度存放与使用情况的专项报告》相关内容真实、准确、完整地反映了
公司募集资金存放和使用情况，符合中国证券监督管理委员会、深圳
证券交易所以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司编制的《关于募集资
金 2022 年半年度存放与使用情况的专项报告》。

    详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于募集资金 2022
年半年度存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

    二、备查文件

    1、《公司第三届董事会第十五次会议决议》；

    2、《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立
意见》。


                           福建阿石创新材料股份有限公司董事会
                                               2022 年 8 月 30 日