证券代码：300706              证券简称：阿石创       公告编号：2022-062



              福建阿石创新材料股份有限公司
       关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、召开会议基本情况
    1、会议届次：2022 年第二次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法性、合规性：公司第三届董事会第十七次会议审议通过
了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会
规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的时间：
    （1）现场会议时间：2022 年 10 月 14 日（星期五）下午 14:30；
    （2）网络投票时间：2022 年 10 月 14 日。
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 10 月 14
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
    通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 10 月 14 号上午
9:15-下午 15:00 期间的任意时间。
       5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方
式。
       （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议；
       （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
    （3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中
重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
    6、股权登记日：2022 年 10 月 10 日（星期一）
    7、出席对象
    （1）截至股权登记日（2022 年 10 月 10 日）下午 15:00，深圳证券交易所
收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的股东大会见证律师。
    8、现场会议地点：福建省福州市长乐区航城街道琴江村太平里 169 号公司
会议室。
    二、会议审议事项
    1、提案名称
                                                                    备注：该列
 议案序号                         议案名称                          打勾的栏目
                                                                      可以投票

   100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                         √

                               非累积投票提案
            关于公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
   1.00                                                                √
            的议案
            关于公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
   2.00                                                                √
            的议案
            关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励
   3.00                                                                √
            计划相关事宜的议案
    上述议案已经公司第三届董事会第十七次会议及公司第三届监事会第十三
次 会 议 审 议 通 过 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    上述议案中，议案 1、2、3 为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决
权的三分之二以上通过。涉及公司本次限制性股票激励计划激励对象的股东及与
激励对象存在关联关系的股东对上述议案回避表决。
    三、会议登记事项
    1、会议登记方法及注意事项：
    （1）登记方式
    ①法人股东的法定代表人出席的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复
印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代
理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件 1）、法定
代表人证明、委托人股东账户卡办理登记手续；
    ②自然人股东本人出席的，应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自
然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件 1）、委托人
股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
    ③异地股东可采用信函、传真和电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参
会股东登记表》（附件 2），并同时提交上述登记材料，以便登记确认。传真或
信件请于 2022 年 10 月 13 日 16:00 前送达公司，来信请寄：福建省福州市长乐
区航城街道琴江村太平里 169 号福建阿石创新材料股份有限公司证券部，邮编：
350200（信封请注明“股东大会”字样）。传真、信件及电子邮件以抵达本公司
的时间为准。如使用信函请采用特快专递，以确保及时收到。电子邮件请发送至
zqswb@acetron.com.cn，主题注明“股东大会”字样。
    ④本次股东大会不接受股东电话方式登记。
    （2）登记时间
    2022 年 10 月 13 日上午 9:00 至 11:30，下午 13:00 至 16:00。
    （3）登记地点
    福建省福州市长乐区航城街道琴江村太平里 169 号福建阿石创新材料股份
有限公司证券部。
    （4）注意事项
    出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件，于会前半小时
到会场办理登记手续。
    2、会议联系方式、相关费用
    （1）会议联系方式：
    联系人：谢文武
   电话：0591-28673333
   传真：0591-28798333
   邮编：350200
   地址：福建省福州市长乐区航城街道琴江村太平里 169 号福建阿石创新材料
股份有限公司证券部。
   2、会议相关费用
   本次股东大会现场会议预计半天，出席现场会议人员食宿、交通等费用自理。
   四、参加网络投票的具体操作流程
   本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交
易所系统投票和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票的操作
流程见附件三。
   五、备查文件
   1、公司第三届董事会第十七次会议决议；
   2、公司第三届监事会第十三次会议决议。




                                    福建阿石创新材料股份有限公司董事会
                                                      2022 年 9 月 28 日
附件一：

                                    授权委托书


福建阿石创新材料股份有限公司：
    兹授权委托                      先生/女士（身份证件号码：                    ）
代表本人/本单位出席贵公司于 2022 年 10 月 14 号举行的福建阿石创新材料股份
有限公司 2022 年第二次临时股东大会，本人/本单位对本次会议表决事项未作具
体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承
担。
                                                        备注：
                                                                      同   反   弃
提案编码                  提案名称                   该列打勾的栏目
                                                                      意   对   权
                                                        可以投票

  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案             √

                         非累积投票提案
           关于公司《2022 年限制性股票激励计划（草
  1.00                                                    √
           案）》及其摘要的议案
           关于公司《2022 年限制性股票激励计划实
  2.00                                                    √
           施考核管理办法》的议案
           关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年
  3.00                                                    √
           限制性股票激励计划相关事宜的议案


    （说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打

“√”为准。对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意

见未做具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该

事项进行投票表决）



委托人姓名或单位名称（签字/盖章）：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：                 股
受托人姓名（签字）：
委托人身份证号码：
委托日期：
附注：
1、单位委托须加盖单位公章；
2、本授权委托书的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件二：

                     福建阿石创新材料股份有限公司

                  2022 年第二次临时股东大会参会登记表


     截至 2022 年 10 月 10 号 15:00 交易结束时，本单位（或本人）持有福建阿
石创新材料股份有限公司（股票代码：300706）股票，现登记参加公司 2022 年
第二次临时股东大会。


                                      身份证号码/统一社会
  姓名/公司名称
                                             信用代码

    股东账号                            持股数量（股）

    联系电话                                 电子邮箱

    联系地址                                 邮政编码

  是否本人参会                        代理人姓名（如有）



附注：

1、请用正楷书写中文全名。个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；

法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份

证复印件。

2、委托代理人出席的，请附上填写好的《授权委托书》(见附件 1)。

3、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2022 年 10 月 13 日 16:00 之前以邮寄、传

真和电子邮件方式送达公司，不接受电话登记。

    上述参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。




                                      股东签字（或盖章）：_______________
                                                登记日期：      年    月   日
附件三：
                        参加网络投票的具体操作流程


       一、网络投票的程序
    1、投票代码：350706
    2、投票简称：阿石投票
    3、填报表决意见：本次会议议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同
意、反对、弃权。


       二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022 年 10 月 14 号的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30
和 13:00-15:00。
    2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。


       三.通过深交所互联网投票系统的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 10 月 14 日（现场会议召开当
日），9:15—15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。