证券代码：300706       证券简称：阿石创     公告编号：2022-061

                 福建阿石创新材料股份有限公司

            第三届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、监事会会议召开情况
    福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监
事会第十三次会议于 2022 年 9 月 28 日在福州市长乐区航城街道琴江
村太平里 169 号公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2022
年 9 月 24 日以专人送达的形式向全体监事发出，本次会议由监事会主
席张瑜先生召集并主持，应到监事 3 名，亲自出席监事 3 名。本次会
议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
《监事会议事规则》等有关规定。
   二、监事会会议审议情况
    会议审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》
    公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符
合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股
权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法
律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于进一步完
善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，
有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，有利于
公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    详细内容请见公司同日刊登在指定的信息披露媒体的《2022 年限
制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
    表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。张涛晓系关联监事，
回避表决。
    该议案尚需提交股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持
有效表决权的三分之二以上表决通过。
    2、审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》
    公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合有关
规定和公司的实际情况，能确保公司 2022 年限制性股票激励计划的顺
利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，
建立股东与公司员工之间的利益共享与约束机制。
    详细内容请见公司同日刊登在指定的信息披露媒体的《2022 年限
制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。张涛晓系关联监事，
回避表决。
    该议案尚需提交股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持
有效表决权的三分之二以上表决通过。
    3、审议通过《关于核实公司<2022 年限制性股票激励计划激励对
象名单>的议案》
    对公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核查后，
监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员
具备《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》《公司
章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12 个
月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被
中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个
月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采
取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董
事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市
公司股权激励的情形；不存在中国证监会认定的其他情形，符合《上市
公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2022 年限
制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公
司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内
部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东
大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励名单的审核意见及其公示情
况的说明。
    详细内容请见公司同日刊登在指定的信息披露媒体的《2022 年限
制性股票激励计划激励对象名单》。
    表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。张涛晓系关联监事，
回避表决。
    三、备查文件
    1、《公司第三届监事会第十三次会议决议》。


                            福建阿石创新材料股份有限公司监事会
                                                2022 年 9 月 28 日