证券代码：300706      证券简称：阿石创    公告编号：2022-060



               福建阿石创新材料股份有限公司

           第三届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第十七次会议于 2022 年 9 月 28 日在福州市长乐区航城街道琴
江村太平里 169 号公司会议室以现场表决和电子通信相结合的方式
召开，本次会议通知于 2022 年 9 月 24 日以电话和电子邮件的形式
向全体董事发出。会议由董事长陈钦忠召集和主持，会议应到董事 7
名，亲自出席会议董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
等有关规定。
   一、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，一致通过以下决议：
    1、审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》
    为进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引与留住优秀人
才，充分调动公司核心团队的积极性与创造性，提升团队凝聚力和企
业核心竞争力，有效地将公司、股东和核心团队三方利益结合在一起，
使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实
现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根
据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有
关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司制定
了《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象
实施限制性股票激励计划。
    详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《2022 年限制性股票
激励计划（草案）》及其摘要。
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。陈世荣系关联董事，
回避表决。
    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
    该议案尚需提交股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持
有效表决权的三分之二以上表决通过。
    2、审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》
    为保证公司 2022 年限制性股票激励计划的顺利实施和规范运行，
形成良好均衡的价值分配体系，保证公司业绩持续稳步增长，确保公
司发展战略与经营目标的实现。根据有关法律、法规和规范性文件以
及《公司章程》的有关规定，特制定公司《2022 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法》。
    详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《2022 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法》。
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。陈世荣系关联董事，
回避表决。
    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
    该议案尚需提交股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持
有效表决权的三分之二以上表决通过。
    3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性
股票激励计划相关事宜的议案》
    为了具体实施福建阿石创新材料股份有限公司 2022 年限制性股
票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施本次限制
性股票激励计划的以下事宜：
    （1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划
的以下事项：
    ①授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
    ②授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股
票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法
对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整；
    ③授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股
票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照激励计划规定的方法对限
制性股票授予价格进行相应的调整；
    ④授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股
票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对
象签署《限制性股票授予协议书》；
    ⑤授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属，对
激励对象的归属资格、归属数量进行审查确认，并同意董事会将该项
权利授予薪酬与考核委员会行使；
    ⑥授权董事会办理激励对象限制性股票归属的全部事宜，包括但
不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登
记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
    ⑦授权董事会办理尚未归属的限制性股票的限售及归属事宜；
    ⑧授权董事会根据公司 2022 年限制性股票激励计划的规定办理
本激励计划的变更与终止等程序性手续，包括但不限于取消激励对象
的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票进行取消处理，办理
已身故的激励对象尚未归属的限制性股票继承事宜，终止公司限制性
股票激励计划；但如法律、行政法规或相关监管机构要求该等变更与
终止需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等决
议必须得到相应的批准；
    ⑨授权董事会对公司本次限制性股票计划进行管理和调整，在与
本激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和
实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股
东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相
应的批准；
    ⑩授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但
有关文件明确规定应由公司股东大会行使的权利除外。
    （2）提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有
关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执
行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公
司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与股权激
励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
    （3）提请公司股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委
任财务顾问、收款银行、会计师、律师等中介机构。
    （4）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权
激励计划有效期一致。
    上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文
件、本次限制性股票激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会
决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董
事会直接行使。
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。陈世荣系关联董事，
回避表决。
    该议案尚需提交股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持
有效表决权的三分之二以上表决通过。
    4、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，同
意将上述议案提请股东大会审议。
    公司拟定于 2022 年 10 月 14 日（星期五）下午 14:30 在公司 4
楼会议室召开 2022 年第二次临时股东大会。
    详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于召开 2022 年第
二次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    二、备查文件
    1、《公司第三届董事会第十七次会议决议》；
    2、《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立
意见》。


                           福建阿石创新材料股份有限公司董事会
                                               2022 年 9 月 28 日