福建阿石创新材料股份有限公司
          Fujian Acetron New Materials Co., Ltd.

（注册地址：福建省福州市长乐区航城街道琴江村太平里 169 号）




           2022 年度监事会工作报告




                     2023 年 4 月
                           福建阿石创新材料股份有限公司 2022 年度监事会工作报告



       福建阿石创新材料股份有限公司
         2022 年度监事会工作报告

    福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全

体成员在 2022 年度，依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创

业板股票上市规则》《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定

和要求，本着对公司全体股东和公司负责的原则，认真、勤勉地履行

自身职责。依法列席了公司召开的董事会、股东大会，对公司各项重

大事项决策程序的合规性进行了监察，对公司董事、高级管理人员履

行职责的情况进行监督，保障了公司股东权益、公司利益和员工的合

法权益，确保公司能够规范、有序的运作。现将监事会在报告期内的

工作情况报告如下：

    一、对公司 2022 年年度经营管理行为及业绩的评价


    报告期内，全体监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》《公

司监事会议事规则》等有关规定，认真履行监督职责，对公司股东大

会、董事会的召开程序、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情

况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度执行情况等进

行了监督，督促公司董事会和管理层依法运作、科学决策，保障了公

司财务规范运行，维护了公司、股东及员工的利益。

    二、2022 年监事会的工作情况


    报告期内，公司监事会共召开 9 次监事会会议，监事会成员均以
                                福建阿石创新材料股份有限公司 2022 年度监事会工作报告



现场方式亲自出席了会议，具体情况如下表：
召开时间       会议届次                     审议通关过的议案
                             1、《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》；
                             2、《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》；
                             3、《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》；
                             4、《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》；
                             5、《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议
 2022 年      第三届监事会
                             案》；
4 月 15 日      第七次会议
                             6、《<关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的
                             专项报告>的议案》；
                             7、《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议
                             案》；
                             8、《关于 2022 年度公司监事薪酬方案的议案》。
 2022 年      第三届监事会
                             1、《关于<2022 年第一季度报告>的议案》。
4 月 28 日      第八次会议
 2022 年      第三届监事会   1、《关于子公司对外投资暨签署<项目投资协议>
 6月1日         第九次会议   的议案》。
 2022 年      第三届监事会   1、《关于终止部分募集资金投资项目并将募集
7 月 15 日      第十次会议   资金调整至其他募投项目的议案》。
                             1、《关于公司<2022 年半年度报告>及其摘要的议
 2022 年      第三届监事会   案》；
8 月 29 日    第十一次会议   2、《<关于募集资金 2022 年半年度存放与使用情
                             况的专项报告>的议案》。
 2022 年      第三届监事会   1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
9 月 20 日    第十二次会议   金的议案》。
                             1、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草
                             案）>及其摘要的议案》；
 2022 年      第三届监事会   2、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施
9 月 28 日    第十三次会议   考核管理办法>的议案》；
                             3、《关于核实公司<2022 年限制性股票激励计划
                             激励对像名单>的议案》。
 2022 年      第三届监事会   1、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议
10 月 19 日   第十四次会议   案》。
 2022 年      第三届监事会
                             1、《关于<2022 年第三季度报告>的议案》。
10 月 27 日   第十五次会议

    三、监事会的独立意见


    1、公司运行情况

    报告期内，监事会为了解和掌握公司经营情况，依法列席了 10
                             福建阿石创新材料股份有限公司 2022 年度监事会工作报告



次董事会和 3 次股东大会会议。监事会认为：2022 年，公司董事会

决策程序合法有效、股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，公

司董事与高级管理人员在 2022 年的工作中，以维护公司股东利益为

出发点严格遵守国家有关法律、法规及公司的各项规章制度，未出现

违规操作程序、损害中小股东利益的情形；公司董事、高级管理人员

认真、勤勉履行职权，不存在违反法律、法规、《公司章程》和损害

公司及广大股东利益的行为。

    2、检查公司财务情况

    2022 年度，监事会对公司定期报告、财务报表、募集资金存放

和使用情况、财务管理情况等进行了认真检查与监督。监事会认为：

公司的定期报告真实、准确、无重大遗漏和虚假记载。致同会计师事

务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报告进行审计后，出具

了标准无保留意见的审计报告。

    3、公司关联交易情况

    报告期内，公司未产生关联交易，不存在关联交易损害公司和其

他股东利益的情形。

    4、建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

    报告期内，监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的

情况进行了核查与监督，认为公司依法按照中国证监会和深圳证券交

易所的要求，严格执行了内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，

董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息管

理制度。报告期内，公司未发生利用内幕信息进行违规股票交易的行
                          福建阿石创新材料股份有限公司 2022 年度监事会工作报告



为。

    5、公司内部控制评价报告的情况

    公司监事会对公司内部控制制度的运行情况进行了审查，并审阅

了《2022 年度内部控制自我评价报告》，认为该报告真实、全面、客

观的反应了公司内部控制制度的建设、运行和监督情况。

    四、监事会 2023 年度工作计划


    2023 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《公

司章程》及有关法律、法规政策的规定，忠实、勤勉、谨慎地履行自

身的职责，进一步促进公司的规范运作，积极列席股东大会、董事会

会议；加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事会、高级管理

人员进行监督，以使其决策和经营活动更加规范、合法，及时掌握公

司重大决策事项和各项决策程序的合法性，进一步维护公司股东和广

大中小投资者的权益。




                          福建阿石创新材料股份有限公司监事会

                                                     2023 年 4 月 25 日