阿石创：2022年度董事会工作报告2023-04-26
福建阿石创新材料股份有限公司
Fujian Acetron New Materials Co., Ltd.
（注册地址：福建省福州市长乐区航城街道琴江村太平里 169 号）
2022 年度董事会工作报告
2023 年 4 月
福建阿石创新材料股份有限公司 2022 年度董事会工作报告
福建阿石创新材料股份有限公司
2022 年度董事会工作报告
2022 年，福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会认真履行了《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等
有关法律法规和《公司章程》等规定，认真贯彻执行股东大会通过的
各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保证了公司持续稳定的
发展。现将董事会 2022 年度的主要工作报告如下：
一、2022 年度经营情况
2022 年，面对需求萎缩、原材料涨价、多变的国际经济形式，
市场竞争日益加剧。公司管理层在董事会的领导下，积极把握市场机
会，勤勉尽责地开展各项工作，夯实基础，统筹部署防控和生产经营
工作，不断推动公司治理水平的提高和各项业务的健康稳定发展。
2022 年，公司围绕年度经营计划有序开展各项工作。公司全年
实现营业收入 69,483.13 万元，较上年同期增长 13.84%；归属于上
市公司股东的净利润 1408.36 万元，较上年同期下降 20.25%；扣非
后归属于上市公司股东的净利润为 683.41 万元,较上年同期下降
36.36%。
1、内控管理方面
报告期内，内部控制体系贯穿于公司生产经营活动的各个方面，
形成了较为规范的控制体系，切实有效的保证了公司正常生产经营，
实现了合理控制经营风险，公司经营管理合法合规、资产安全、财务
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报告及相关信息的真实完整。
报告期内，公司内部控制制度基本能够得到有效执行，在严监管、
频繁检查的环境下，公司未发生因违法违规而引发的重大行政处罚事
件。
2、生产经营方面
报告期内，公司各营销部门，围绕 2022 年度预算，积极开拓市
场，面对复杂的市场环境，保障公司营业收入的增长。
报告期内，公司各生产部门，围绕利润提升，深化事业部改革，
在工艺、成材率和材料成本控制上做提升，确保产品的盈利能力赶上
同行竞争对手。
3、技术研发方面
在研发项目激励政策执行下，研发中心根据项目管理要求，加快
了新项目的开发进度，同时积极开发新课题和项目立项，为保证公司
产品的竞争优势和可持续发展进行技术储备。在研发成果方面，截至
2022 年 12 月 31 日，公司（含子公司）已获知识产权专利超百项。
二、2022 年度公司董事会工作情况
报告期内公司共召开 10 次董事会会议，具体情况如下：
会议时间 会议名称 审议内容
1、《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》；
2、《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》；
3、《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》；
4、《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》；
2022 年 第三届董事会
5、《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》；
4 月 15 日 第十次会议
6、《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议
案》；
7、《<关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专
项报告>的议案》；
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8、《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》；
9、《关于 2022 年度公司董事薪酬方案的议案》；
10、《关于 2022 年度公司高级管理人员薪酬方案的
议案》；
11、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度
的议案》；
12、《关于公司及子公司开展原材料期货套期保值
业务的议案》；
13、《关于修订<公司章程>的议案》；
14、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
15、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
16、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；
17、《关于调整公司组织架构的议案》；
18、《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》。
1、《关于聘任公司财务总监的议案》；
2022 年 第三届董事会 2、《关于聘任公司副总经理的议案》；
4 月 21 日 第十一次会议 3、《关于<开展期货套期保值业务的可行性分析报
告>的议案》。
2022 年 第三届董事会
1、《关于<2022 年第一季度报告>的议案》。
4 月 28 日 第十二次会议
2022 年 第三届董事会 1、《关于子公司对外投资暨签署<项目投资协议>的
6月1日 第十三次会议 议案》。
1、《关于终止部分募集资金投资项目并将募集资金
2022 年 第三届董事会 调整至其他募投项目的议案》；
7 月 15 日 第十四次会议 2、《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
3、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
1、《关于公司<2022 年半年度报告>及其摘要的议
2022 年 第三届董事会 案》；
8 月 29 日 第十五次会议 2、《关于<募集资金 2022 年半年度存放与使用情况
的专项报告>的议案》。
2022 年 第三届董事会 1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
9 月 20 日 第十六次会议 的议案》。
1、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》；
2、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考
2022 年 第三届董事会
核管理办法>的议案》；
9 月 28 日 第十七次会议
3、《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限
制性股票激励计划相关事宜的议案》；
4、《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
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2022 年 第三届董事会
1、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
10 月 19 日 第十八次会议
2022 年 第三届董事会
1、《关于<2022 年第三季度报告>的议案》。
10 月 27 日 第十九次会议
三、董事会日常运作情况
（一）董事会召开情况
报告期内，董事会共召开 10 次会议，审议内容涉及投资项目决
策、限制性股票激励计划、日常工作决策、公司定期报告等方面工作。
通过认真审议和审慎决策，确保了公司经营管理工作稳步发展。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司董事会共召开 3 次股东大会，历次股东大会的召
集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《证
券法》等法律法规及《公司章程》的要求规范运作，董事会贯彻执行
了股东大会审议的各项议案。
2022 年股东大会召开情况如下：
会议时间 会议名称 审议内容
1、《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》；
2、《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》；
3、《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》；
4、《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》；
5、《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》；
6、《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》；
2022 年 2021 年年 7、《关于 2022 年度公司董事薪酬方案的议案》；
5月6日 度股东大会 8、《关于 2022 年度公司监事薪酬方案的议案》；
9、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议
案》；
10、《关于修订<公司章程>的议案》；
11、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
12、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
13、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。
2022 年
2022 年 1、《关于终止部分募集资金投资项目并将募集资金调
第一次临时
8月1日 整至其他募投项目的议案》。
股东大会
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1、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》；
2022 年 2022 年
2、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核
10 月 14 第二次临时
管理办法>的议案》；
日 股东大会
3、《关于提前股东大会授权董事会办理 2022 年限制性
股票激励计划相关事宜的议案》。
（三）董事会下属专业委员会履职情况
1、审计委员会的履职情况
报告期内，公司董事会审计委员会依据相关法规及《公司章程》
《董事会审计委员会工作细则》的规定，认真履行了审核、监督职责。
审计委员会凭借专业经验，对公司的定期报告及财务信息、内部控制、
续聘审计机构、募集资金使用情况等事项进行审议，监督公司内部控
制制度的执行情况，切实履行了审计委员会的工作职责。
2、薪酬与考核委员会的履职情况
报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会依照相关法规以及《公
司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，认真履行职
责，对公司董事及高级管理人员的履职情况进行审查，并对公司薪酬
制度执行情况进行监督，切实履行了自身职责。
3、战略委员会的履职情况
报告期内，公司董事会战略委员会依照相关法规及《公司章程》
《董事会战略委员会工作细则》的规定，勤勉尽责地履行职责，保证
公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，对
公司的长期发展战略规划和对外投资等事项进行研究并提出建议。
4、提名委员会的履职情况
报告期内，公司董事会提名委员会严格依照相关法规及《公司章
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程》《董事会提名委员会工作细则》的规定，对相关候选人员的人选、
选择标准和程序等事项提出建议和意见，发挥了提名委员会的作用。
（四）2022 年独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及《独立董事工作制
度》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职
责，独立董事在各自任职期间内均亲自出席了公司召开的董事会、董
事会专门委员会会议以及股东大会等会议，不存在缺席的情形，认真
审议各项议案，并依法对相关事项发表了独立意见，凭借各自的专业
知识和实务经验提出了很多专业性建议，较好的发挥了独立董事的作
用，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司和股东尤
其是中小股东利益。独立董事具体履职情况详见公司在巨潮资讯网披
露的《2022 年度独立董事述职报告》。
四、2023 年董事会工作计划
2023 年，公司将继续严格遵守上市公司的法律法规，公司董事
会围绕公司的经营战略规划，以公司的核心价值观为主导思想，2023
年公司董事会将着力做好以下工作：
1、公司董事会将进一步发挥其在公司治理中的核心作用，规范
股东大会、董事会、监事会及专门委员会运作，扎实做好董事会日常
工作，科学高效决策重大事项。公司将严格按照《公司法》《证券法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的要求，结合
公司的战略发展目标，进一步建全公司规则制度，持续优化公司治理
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架构，加强内部管理和风险控制，确保公司的各项经营决策始终在合
法合规的轨道上运作，切实保障全体股东和公司利益最大化。
2、公司董事会将结合市场环境及公司战略发展目标，指导公司
经营层持续加大研发投入，提升公司创新水平，稳抓产业机遇，保障
各项工作顺利推进，促进公司健康、持续发展。
3、加强投资者关系管理建设，促进公司与投资者保持良好的互
动关系，切实维护投资者的合法权益，提升公司治理水平，凝聚市场
共识，营造良好的资本市场形象。
福建阿石创新材料股份有限公司董事会
2023 年 4 月 25 日
