证券代码：300706      证券简称：阿石创     公告编号：2023-005

               福建阿石创新材料股份有限公司
             第三届监事会第十六次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监
事会第十六次会议于 2023 年 4 月 25 日在福建省福州市长乐区漳港街
道漳湖路 66 号公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2023
年 4 月 14 日以专人通知的形式向全体监事发出，本次会议由监事会
主席张瑜先生召集并主持，应到监事 3 名，亲自出席监事 3 名。本次
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

    经审核，公司监事认为：2022 年度全体监事严格遵守法律法规、
规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司依法运作情况和公司
董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司和全体股东
的合法利益，促进了公司规范化运作。

    详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《2022 年度监事会工
作报告》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交至股东大会审议。

    2、审议通过《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》

    经审核，公司监事认为：董事会编制的《2022 年年度报告》及
其摘要和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《2022 年年度报告》
及其摘要。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交至股东大会审议。

    3、审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

    经审核，公司监事认为：《2022 年度财务决算报告》客观、真
实地反映了公司 2022 年的财务状况和经营成果。

    详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《2022 年度财务决算
报告》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交至股东大会审议。

    4、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
    经审核，公司监事认为：董事会根据公司生产经营及长远发展需
要拟定了2022年度利润分配预案，兼顾了股东的即期利益和长期利
益。该利润分配预案符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等规
定的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性。

    详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于 2022 年度利润
分配预案的公告》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交至股东大会审议。

    5、审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    经审核，公司监事认为：公司建立了较为完善和规范的内部控制
体系与环境，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际
需要，并能得到有效执行，在这一体系下，公司经营管理的各个环节
起到了较好的风险防范和控制作用，公司《2022年度内部控制自我评
价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

    详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《2022 年度内部控制
自我评价报告》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    6、审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告>的议案》

    经审核，公司监事认为：公司严格按照《公司法》《中华人民共
和国证券法》等有关法律法规和公司《募集资金管理办法》的有关规
定使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情况。公司编制的《2022
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》相关内容真实、准确、
完整地反映了公司募集资金存放和使用情况，
    详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《2022年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    7、审议通过《关于拟续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》
    经审核，公司监事认为:致同会计师事务所（特殊普通合伙）有
上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，监事会同意聘任其担任公
司2023年度的外部审计机构。由公司董事会提请股东大会授权公司管
理层根据2023年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其审计费
用。
    详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于拟续聘会计师事
务的公告》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交至股东大会审议。

    8、审议通过《关于 2023 年度公司监事薪酬方案的议案》

    表决结果： 本议案全体监事回避表决，直接提交公司 2022 年年
度股东大会审议。

    9、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

    经审核，公司监事会认为：本次公司根据财政部新修订和颁布的
会计准则变更会计政策，符合相关法律法规的规定和公司的实际情
况，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经
营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

    详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于会计政策变更的
公告》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    10、审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授
予但尚未归属限制性股票的议案》
    经核查，监事会认为：公司本次部分限制性股票的作废符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》
以及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激
励计划》”）中的相关规定，不存在损害股东利益的情况，我们同意
公司作废部分已授予但尚未归属的限制性股票。
    详细内容请见公司同日刊登在指定的信息披露媒体的《关于作废
2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票的公
告》。
    表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。张涛晓系关联监事，
回避表决。

    11、审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》

    公司董事会编制的《2023 年第一季度报告》符合法律、行政法
规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。。

    详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《2023 年第一季度报
告》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

 三、备查文件

   1、《公司第三届监事会第十六次会议决议》。



                           福建阿石创新材料股份有限公司监事会

                                               2023 年 4 月 26 日