无锡威唐工业技术股份有限公司
                               2017 年度董事会工作报告


       2017 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、《董事会议
事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责的履行
义务及行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极有效的开展董事会各项工作，保障
了公司的良好运作和可持续发展。
    一、董事会工作情况
    公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》等规
定履行职责，公司第一届董事会现有董事 5 名，其中独立董事 2 名，独立董事占全体董事超过
三分之一。董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略与发展委员会，各
委员会根据其工作细则履行职责，为公司治理的规范性做出应有的贡献。
    董事会严格按照相关法律法规开展工作，公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董
事会和股东大会会议，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。独立董事对公司重大事项享有
足够的知情权，能够独立、客观的履行职责。
    （一）董事会会议召开情况
 序号                         会议届次                                 召开时间
   1                   第一届董事会第十次会议                      2017 年 2 月 14 日
   2                  第一届董事会第十一次会议                     2017 年 5 月 20 日
   3                  第一届董事会第十二次会议                     2017 年 7 月 31 日
   4                  第一届董事会第十三次会议                    2017 年 10 月 27 日
   5                  第一届董事会第十四次会议                    2017 年 11 月 23 日
   6                  第一届董事会第十五次会议                    2017 年 12 月 25 日
    （二）董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况
    2017 年董事会共提请组织召开了 3 次股东大会。公司董事会根据《公司法》、《公司章程》
和其他法律法规的相关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项
决议。
 序号                  会议届次                    会议类型                召开日期
  1          2017 年第一次临时股东大会        临时股东大会        2017 年 4 月 20 日
  2              2016 年度股东大会            年度股东大会        2017 年 6 月 17 日
  3          2017 年第二次临时股东大会        临时股东大会        2017 年 12 月 11 日


      二、董事会召开专门委员会情况
      2017年公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会的会议
召开情况如下：

 序号                            会议名称                               会议日期
   1                 第一届董事会第五次审计委员会会议                2017年2月14日
   2                 第一届董事会第六次审计委员会会议                2017年4月20日
   3                 第一届董事会第七次审计委员会会议                2017年7月28日
   4                 第一届董事会第八次审计委员会会议               2017年10月27日
   5                 第一届董事会第三次提名委员会会议               2017年10月19日
   6              第一届董事会第四次薪酬与考核委员会会议             2017年5月19日
   7              第一届董事会第三次战略与发展委员会会议             2017年2月14日


      三、独立董事出席董事会及工作情况
      2017年度，公司独立董事出席了公司全部的董事会会议，发表事前认可意见及独立意见共
10次。并根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事制度》等法律法规的规定，关
注公司运作的规范性，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多宝
贵的专业性意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。


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                                                                        2018年4月20号