公司简称：威唐工业                 公司代码：300707                   公告编号：2018-073




                         无锡威唐工业技术股份有限公司

                     2018 年第一次临时股东大会决议的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会不存在取消议案的情形；
    2、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况
    1、本次股东大会由无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“公司”或“威唐工业”）
董事会召集，于 2018 年 12 月 6 日（星期四）下午 14:30 在江苏省无锡市新吴区建鸿路 32 号
威唐工业四楼会议室召开。董事长张锡亮先生主持本次股东大会，会议符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。另外，本次股东大会同时采用网络投票方式，
交易系统投票时间为：2018 年 12 月 6 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；互联网投票
时间为：2018 年 12 月 5 日 15:00 至 2018 年 12 月 6 日 15:00 期间的任意时间。
    2、本次参与表决的股东及股东授权代理人共 13 名,持有或代表的股份数为 110,395,774
股，占公司股份总数的 70.2263％。其中现场参与表决的股东及股东授权代理人 4 人，持有或
代表的股份数为 87,130,052 股，占公司股份总数的 55.4262％；根据深圳证券信息有限公司
提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共 9 名，持有或代表的股份数为 23,265,722
股，占公司股份总数的 14.8001％。
    3、公司董事、监事出席了本次股东大会，其他高级管理人员及北京市中伦（上海）律师
事务所见证律师列席了本次股东大会。


    二、议案审议与表决情况
    本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案并形成决议:
    1、审议通过《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
    本议案采用累积投票制的方式，选举张锡亮先生、钱光红先生、赵志东先生为公司第二届
董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
    1.01 选举张锡亮先生为第二届董事会非独立董事
    表决结果：同意 108,195,350 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总
数的 98.0068％。
    其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意 18,840,344 股，占出席本次股东大会
中小投资者有效表决权股份总数的 89.6234％。
    张锡亮先生当选为第二届董事会非独立董事。
    1.02 选举钱光红先生为第二届董事会非独立董事
    表决结果：同意 108,195,350 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总
数的 98.0068％。
    其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意 18,840,344 股，占出席本次股东大会
中小投资者有效表决权股份总数的 89.6234％。
    钱光红先生当选为第二届董事会非独立董事。
    1.03 选举赵志东先生为第二届董事会非独立董事
    表决结果：同意 108,195,350 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总
数的 98.0068％。
    其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意 18,840,344 股，占出席本次股东大会
中小投资者有效表决权股份总数的 89.6234％。
    赵志东先生当选为第二届董事会非独立董事。
    2、审议通过《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》
    本议案采用累积投票制的方式，选举郭青红先生、吴颖昊先生为公司第二届董事会独立董
事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
    2.01 选举郭青红先生为第二届董事会独立董事
    表决结果：同意 110,337,082 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总
数的 99.9468％。
    其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意 20,982,076 股，占出席本次股东大会
中小投资者有效表决权股份总数的 99.8117％。
    郭青红先生当选为第二届董事会独立董事。
    2.02 选举吴颖昊先生为第二届董事会独立董事
    表决结果：同意 110,337,082 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总
数的 99.9468％。
    其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意 20,982,076 股，占出席本次股东大会
中小投资者有效表决权股份总数的 99.8117％。
    吴颖昊先生当选为第二届董事会独立董事。
    3、审议通过《关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
    本议案采用累积投票制的方式，选举张志兵先生、胡承兴先生为公司第二届监事会非职工
代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
    3.01 选举张志兵先生为第二届监事会非职工代表监事
    表决结果：同意 110,337,082 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总
数的 99.9468％。
    其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意 20,982,076 股，占出席本次股东大会
中小投资者有效表决权股份总数的 99.8117％。
    张志兵先生当选为第二届监事会非职工代表监事。
    3.02 选举胡承兴先生为第二届监事会非职工代表监事
    表决结果：同意 110,337,082 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总
数的 99.9468％。
    其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意 20,982,076 股，占出席本次股东大会
中小投资者有效表决权股份总数的 99.8117％。
    胡承兴先生当选为第二届监事会非职工代表监事。


    三、律师出具的法律意见
    律师认为，公司 2018 年第一次临时股东大会召集程序、召开程序、出席本次股东大会的
人员、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。


    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认的公司 2018 年第一次临时股东大会决议；
    2、《北京市中伦（上海）律师事务所关于无锡威唐工业技术股份有限公司 2018 年第一次
临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告！


                                                      无锡威唐工业技术股份有限公司
                                                                              董事会
                                                                   2018 年 12 月 6 日